天利高新公司章程.pdfVIP

新疆独山子天利高新技术股份有限公司 公 司 章 程 二Ｏ一二年八月 目 录 第一章 总则…………………………………………………………… 1 第二章 经营宗旨和范围………………………………………………… 3 第三章 股份…………………………………………………………… 3 第一节 股份发行……………………………………………………… 3 第二节 股份增减和回购……………………………………………… 4 第三节 股份转让……………………………………………………… 5 第四章 股东和股东大会………………………………………………… 6 第一节 股东…………………………………………………………… 6 第二节 股东大会的一般规定…………………………………………… 8 第三节 股东大会的召集………………………………………………10 第四节 股东大会的提案与通知………………………………………11 第五节 股东大会的召开……………………………………………… 12 第六节 股东大会的表决和决议…………………………………………15 第五章 董事会………………………………………………………… 18 第一节 董事………………………………………………………… 18 第二节 董事会…………………………………………………………2 1 第六章 经理及其他高级管理人员…………………………………………25 第七章 监事会……………………………………………………………26 第一节 监事………………………………………………………… 26 第二节 监事会…………………………………………………………27 第八章 财务会计制度、利润分配和审计……………………………………28 第一节 财务会计制度…………………………………………………28 第二节 内部审计………………………………………………………30 第三节 会计师事务所的聘任……………………………………………30 第九章 通知与公告………………………………………………………30 第一节 通知………………………………………………………… 30 第二节 公告………………………………………………………… 3 1 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算……………………………31 第一节 合并、分立、增资和减资………………………………………3 1 第二节 解散和清算……………………………………………………32 第十一章 修改章程………………………………………………………34 第十二章 附则………………………………………………………… 34 1 第一章 总 则 1.1 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和 《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 1.2 条 新疆独山子天利高新技术股份有限公司系依照《公司法》和其他有关 规定成立的股份有限公司（以下简称“公司” ）。 公司经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆独山子天利高新技术 股份有限公司的批复》【新政函（1999）103 号】文批准，由新疆独山子天利实业 总公司、新疆维吾尔自治区石油管理局、新疆高新房地产有限责任公司、特变电 工股份有限公司、上海中大高新电子技术有限公司共同发起以发起方式设立，并 在新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得法人营业执照，营业执照号 为6500001000591 。