成都天翔环境股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联.PDF

股票代码：300362 股票简称：天翔环境 上市地点：深圳证券交易所 成都天翔环境股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） 发行股份购买资产的交易对方 住所/通讯地址 青浦区外青松公路7548 弄588 号1 幢1 层L 中泰创展（上海）投资合伙企业（有限合伙） 区119 室 四川省成都市天府新区兴隆街道场镇社区正 成都亲华科技有限公司 街57 号2 幢1 单元9 号 成都星润泰祥企业管理中心（有限合伙） 成都高新区交子大道88 号1 栋6 层604 号 中讯建通（北京）控股有限公司 北京市石景山区阜石路166 号1 号楼2 层2059 深圳市深商兴业创业投资基金合伙企业（有 深圳市龙岗区龙城街道龙岗天安数码创新园 限合伙） 三号厂房A401-F03 深圳市福田区福田街道深南大道与彩田路交 深圳市四海汇智创业投资企业（有限合伙） 汇处国际金融中心（IFC)A 栋35 楼 配套募集资金发行对象 住所/通讯地址 待定 待定 独立财务顾问 签署日期：二零一七年四月 公司声明 本公司、本公司实际控制人、全体董事、监事及高级管理人员均已出具承诺 函，声明和承诺：保证本报告书内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的， 在案件调查结论明确之前，将暂停转让在天翔环境拥有权益的股份，并于收到立 案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交天翔环境董 事会，由董事会代向证券交易所和登记结算公司申请锁定；如未在两个交易日内 提交锁定申请，授权董事会核实后直接向证券交易所和登记结算公司报送本人的 身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向证券交易所和登记结算公司报送本 人的身份信息和账户信息的，授权证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股 份。如调查结论发现存在违法违规情节，本人承诺锁定股份自愿用于相关投资者 赔偿安排。 本公司财务负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本报告书中 财务会计资料真实、完整。 本次交易的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于 本次交易相关事项所做出的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或 投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引 致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 1 交易对方声明 本次重大资产重组交易对方均已出具承诺函，保证为本次重组所提供的有关 信息均为真实、准确和完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；向 参与本次重组的各中介机构所提供的资料