白银铜城商厦集团股份有限公司股票恢复上公告书.PDF

证券代码：000672 证券简称：*ST铜城 公告编号：2013 －22 白银铜城商厦（集团）股份有限公司 股票恢复上市公告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要声明与提示 一、本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，对公告 书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告内 容中财务会计报告的真实、准确、完整。 三、本次股票恢复上市后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因 本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本公告书内容存在任 何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 特别 声明：本公告的目的仅为向公众提供有关本公司股票恢复上市的相关情况，投资 者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《白银铜城商厦（集团）股份有限公司 重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》全文。 四、2012年12月26日，经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，铜 城集团关于发行股份购买资产的申请获得有条件审核通过。2012年12月31日，本 公司收到深圳证券交易所《关于同意白银铜城商厦（集团）股份有限公司股票恢 复上市的决定》（深证上[2012]477号），决定本公司股票在重大资产重组实施 完成后恢复上市。 目前公司本次重大资产重组已实施完毕，投资者如预了解本 次重组实施详情，请参见本公司于2013年4月18日公告的《铜城集团重大资产出 售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》等相关文件。 五、公司恢复上市后的首个交易日2013年4月26日，公司股票恢复上市首日 1 即时行情显示的前收盘价为公司停牌前一日的收盘价，即5.21元/股。公司股票 代码不变，股票简称不变。公司恢复上市首日A股股票交易不设涨跌幅限制不纳 入指数计算，恢复上市首日后的下一个交易日起，股票交易涨跌幅限制为5%。 六、本公司已于2013年4月12日就本次增发股份向中登公司提交相关登记材 料，并获得《证券预登记确认书》。确认公司增发股份登记数量为598,148,124 股（有限售条件的流通股），增发后公司股份数量为813,619,871股。本次新增 股份为有限售条件流通股，上市日为2013年4月26日。本次非公开发行特定对象 上峰控股、铜陵有色控股、浙江富润、南方水泥认购的新增股份，自本次新增股 份上市之日起三十六个月内不得转让，之后按照中国证监会及深交所的有关规定 执行。 2 目录 一、释 义4 二、相关各方简介7 三、恢复上市股票的种类、简称、证券代码8 四、深交所核准本公司股票恢复上市决定的主要内容9 五、董事会关于恢复上市措施的具体说明9 六、本次重组情况说明21 七、本次重组的实施情况说明25 八、同业竞争与关联交易情况说明35 九、公司纳税情况说明41 十、关于符合恢复上市条件的说明43 十一、管理层关于实现盈利和持续经营能力的分析47 十二、相关风险因素分析56 3 一、释 义 在本公告书中，除非文意另有所指，下列简称和词语具有如下特定含义： 本公司、公司、上市公司、 白银铜城商厦（集团）股份有限公司，股票代码： 指 铜城集团、*ST铜城 000672 浙江上峰控股集团有限公司，本次交易完成后将成 上峰控股 指 为上市公司的第一大股东 铜陵有色控股 指 铜陵有色金属集团