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浙江文天律师事务所浙江文天律师事务所 浙江文天律师事务所浙江文天律师事务所 关于银泰控股股份有限公司关于银泰控股股份有限公司年第一年第一次临时股东大会次临时股东大会 关于银泰控股股份有限公司关于银泰控股股份有限公司年第一年第一次临时股东大会次临时股东大会 法律意见书法律意见书 法律意见书法律意见书 正本正本 正本正本 致：致：银泰控股股份有限公司银泰控股股份有限公司 致致：：银泰控股股份有限公司银泰控股股份有限公司 浙江文天律师事务所 （以下简称“本所本所”）受银泰控股股份有限公司 （以下简称“公司公司”） 本所本所 公司公司 之委托，根据本所与公司间 《法律服务委托协议》之约定，本所特指派陈文泽、周雨东律师 （以下简称“本所律师本所律师”）出席公司 2009年第一次临时股东大会 （以下简称“本次股东大会“本次股东大会”）；” 本所律师本所律师 ““本次股东大会本次股东大会”” 并根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称 “《“《公司法公司法》”》”)、《中华人民共和国证券法》（以 ““《《公司法公司法》》”” 下简称“《“《证券法证券法》”》”）、中国证券监督管理委员会证监发 [2006]21 号《上市公司股东大会规则》 ““《《证券法证券法》》”” （以下简称“《“《规则规则》”》”）《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称 “《“《若干若干 ““《《规则规则》》”” ““《《若干若干 规定规定》”》”）、《律师从事证券法律业务规范 （试行）》及《银泰控股股份有限公司章程》（以下简 规定规定》》”” 称““《《公司章程公司章程》”》”）之有关规定，对与本次股东大会有关事项进行审查，出具法律意见。 ““《《公司章程公司章程》》”” 本所律师声明事项本所律师声明事项： ： 本所律师声明事项本所律师声明事项：： 1．为出具本法律意见书之目的，本所律师出席了本次股东大会，依照现行有效的中国法 律、法规以及中国证券监督管理委员会相关规章、规范性文件的规定和要求，对公司提供的 与题述有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本所律师还审查、验证 本法律意见书共本法律意见书共 77 页，页，第第１１页页 本法律意见书共本法律意见书共 77 页页，，第第 １１页页 了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查、验证的其他法律文件及信息、资料和证明， 并就有关事项向公司有关人员进行了询问。 在前述审查、验证、询问过程中，本所得到公司如下承诺及保证：其提供本所认为为出 具本法律意见书所需的原始书面材料 （包括董事会决议、本次股东大会股权登记的 《股东名 册》等）、复印件或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致，并对其向本所律师提供的 资料以及其他相关资料的真实性、合法性、完整性和有效性负责。 2．出席本次股东大会的股东 （或股东代理人）在办理出席会议登记手续时向公司出示的 居民身份证、营业执照、法定代表人身份证明、授权委托书、股票帐户卡等，其真实性应当 由股东 （或股东代理人）自行负责，本所律师的责任是核对股东姓名 （或