键桥通讯：第二届董事会第四次会议决议的公告 2010-04-10.pdfVIP

证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2010-030 深圳键桥通讯技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第四次会议于2010年3月29日 以电邮和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，于2010年4月8日上午9： 30以现场会议的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事8名，其中董事 罗飞先生因出差委托董事叶琼先生行使表决权，实际参加表决9人，符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶琼先生主持，会议以书面表决 的方式，审议并表决通过以下议案，现公告如下： 1、以9票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《公司2009年度总经理工 作报告》。 总经理向董事会报告了公司的经营情况以及对公司未来的展望，董事会审议 通过该报告。 2、以9票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《公司2009年度董事会工作 报告》。 《公司2009年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网（网址为 ）公司2009年年度报告第七节。 公司独立董事李连和先生、法岳省先生、付昭阳先生分别向董事会提交了《独 立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年年度股东大会上进行述职。《独 立董事2009年度述职报告》的具体内容详见巨潮资讯网（网址为 ） 本议案需提交公司股东大会审议。 3、以9票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《公司2009年度财务决算 报告》。 报告期内，公司实现营业收入17,282.94万元，比上年同期增长7.43%；实现 利润总额4,739.31万元，同比增长9.11%；归属于母公司股东的净利润4,248.21 万元，同比增长11.73%。 本议案需提交公司股东大会审议。 4 、 以9票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《公司2009年度利润分配 预案》。 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字 [2010]第096 号 《审计报告》确认，公司 2009年度归属于公司股东净利润为31,506,850.80元。 根据公司章程的规定，提取法定盈余公积金3,150,685.08元，加上年初未分配利 润93,165,132.33元，本年末可供全体股东分配的利润为121,521,298.05 元。 （1）、2009年利润分配方案：公司拟以2009年12月31日总股本120,000,000 为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计派发现金 红利12,000,000.00元，剩余未分配利润109,521,298.05元结转至下一年度。 （2）、资本公积转增股本方案：公司拟以2009年12月31日总股本 120,000,000为基数，向全体股东以资本公积每10股转增3股，共计转增 36,000,000股，转增后公司总股本将达到 156,000,000股,注册资本将增至 156,000,000元。 该利润分配预案需提交股东大会审议批准后实施，公司将根据股份变动情况 对《公司章程》相关条款进行修改，原注册资本公司注册资本为人民币12，000 万元，将变更为公司注册资本为人民币15，600万元。并授权董事会办理变更登 记事宜。 5、 以9票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于2009年度公司内部 控制自我评价报告》。 公司监事会对上述报告发表了意见，公司独立董事对上述报告发表了独立意 见，保荐机构对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并发表了意 见。具体内容详见巨潮资讯网（ 网址为： ） 6、 以9票同意，0票反对，0票弃权。审议通过了《关于续聘深圳市鹏城会 计师事务所有限公司的议案》。 同意续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构。在召 开此次董事会之前，本议案已取得独立董事同意并发表了相关意见，具体内容详 见巨潮资讯网（ 网址为： ）刊登的《独立董事关于公司年报 相关事宜的独立意见》。 本议案需提交公司股东大会审议。 7、 以9票同意，