史丹利化肥股份有限公司 关于与临沭史丹利物业有限公司.PDFVIP

证券代码：002588 证券简称：史丹利 公告编号：2015-023 史丹利化肥股份有限公司 关于与临沭史丹利物业有限公司 2015 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 史丹利化肥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015 年 3 月30 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于与临沭史丹利物业 有限公司2015 年度日常关联交易的议案》，临沭史丹利物业有限公司（以下简称 “物业公司”）自2015 年 1 月至12 月为公司提供包括办公区域设施设备的维修 管理、环境卫生、安全巡逻、车辆管理、公共绿化等相关物业服务，公司预计向 物业公司支付不超过231.60 万元的物业服务费。 由于物业公司为本公司控股股东、实际控制人控制的一家企业，属于本公司 的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交 易。 公司第三届董事会第十二次会议审议了《关于与临沭史丹利物业有限公司 2015 年度日常关联交易的议案》，关联董事高文班先生、高进华先生、井沛花女 士根据相关规定回避表决，独立董事修学峰女士、李琦女士发表了同意该项议案 的事前认可和独立意见。 本次关联交易的交易金额未达到三百万元以上，且未占公司最近一期经审计 净资产绝对值 0.5% 以上。根据相关规定，审议该关联交易的非关联董事人数不 足三人，因此该关联交易需提交公司股东大会审议批准。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 公司名称：临沭史丹利物业有限公司 住所：临沭县中山路 法定代表人：吴富饶 注册资本：伍拾万元 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 经营范围：物业管理、保洁服务 股东出资情况：高进华出资29 万元，占注册资本的58%，高文安、高文靠、 井沛花、密守洪、高斌、高英各出资3.5 万元，分别占注册资本的7% 。 截至2014 年12 月31 日，物业公司总资产83.03 万元，净资产-9.79 万元， 营业收入143.62 万元，净利润-48.86 万元。 三、关联交易标的基本情况： 2015 年1 月至12 月 关联交易类型 关联交易内容 预计发生额不超过 （万元） 公司设施设备的维修管理、环境卫生、安 劳务及服务 231.60 全巡逻、车辆管理、公共绿化等 四、定价政策与依据 本次关联交易的定价参考了当地物业服务行业市场价，采取合理成本费用加 合理利润的方式作为定价依据。综合测算的物业服务费用为：人工费13.25 万元 /月、办公费0.10 万元/月、公共设施设备相关费用1.60 万元/月、公共保洁费1.03 万元/月、安全装备费0.22 万元/月、动力维护设备费0.05 万元/月，上述基本费 用合计 16.25 万元/月。管理费用按上述总费用的 5%计提，为 0.81 万元/月，营 业税金及附加按基本费用与管理费用之和的5.65%计提，为0.96 万元/月，税前 利润按基本费用与管理费用之和的 8%计提，为 1.37 万元/月。物业服务费总计 19.39 万元/月，最终按19.30 万元/月确定。本次关联交易按照平等自愿、公平公 允的原则进行，没有损害公司股东利益。 五、交易协议的主要内容 公司与物业公司于2015 年3 月29 日签订了2015 年度的 《物业管理服务协 议》，物业公司向公司提供房屋的维护与管理、设施设备的