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史丹利化肥股份有限公司 关于与临沭史丹利物业有限公司.PDF
证券代码:002588 证券简称:史丹利 公告编号:2015-023
史丹利化肥股份有限公司
关于与临沭史丹利物业有限公司
2015 年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
史丹利化肥股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2015 年 3
月30 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于与临沭史丹利物业
有限公司2015 年度日常关联交易的议案》,临沭史丹利物业有限公司(以下简称
“物业公司”)自2015 年 1 月至12 月为公司提供包括办公区域设施设备的维修
管理、环境卫生、安全巡逻、车辆管理、公共绿化等相关物业服务,公司预计向
物业公司支付不超过231.60 万元的物业服务费。
由于物业公司为本公司控股股东、实际控制人控制的一家企业,属于本公司
的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交
易。
公司第三届董事会第十二次会议审议了《关于与临沭史丹利物业有限公司
2015 年度日常关联交易的议案》,关联董事高文班先生、高进华先生、井沛花女
士根据相关规定回避表决,独立董事修学峰女士、李琦女士发表了同意该项议案
的事前认可和独立意见。
本次关联交易的交易金额未达到三百万元以上,且未占公司最近一期经审计
净资产绝对值 0.5% 以上。根据相关规定,审议该关联交易的非关联董事人数不
足三人,因此该关联交易需提交公司股东大会审议批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组,无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
公司名称:临沭史丹利物业有限公司
住所:临沭县中山路
法定代表人:吴富饶
注册资本:伍拾万元
公司类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
经营范围:物业管理、保洁服务
股东出资情况:高进华出资29 万元,占注册资本的58%,高文安、高文靠、
井沛花、密守洪、高斌、高英各出资3.5 万元,分别占注册资本的7% 。
截至2014 年12 月31 日,物业公司总资产83.03 万元,净资产-9.79 万元,
营业收入143.62 万元,净利润-48.86 万元。
三、关联交易标的基本情况:
2015 年1 月至12 月
关联交易类型 关联交易内容
预计发生额不超过 (万元)
公司设施设备的维修管理、环境卫生、安
劳务及服务 231.60
全巡逻、车辆管理、公共绿化等
四、定价政策与依据
本次关联交易的定价参考了当地物业服务行业市场价,采取合理成本费用加
合理利润的方式作为定价依据。综合测算的物业服务费用为:人工费13.25 万元
/月、办公费0.10 万元/月、公共设施设备相关费用1.60 万元/月、公共保洁费1.03
万元/月、安全装备费0.22 万元/月、动力维护设备费0.05 万元/月,上述基本费
用合计 16.25 万元/月。管理费用按上述总费用的 5%计提,为 0.81 万元/月,营
业税金及附加按基本费用与管理费用之和的5.65%计提,为0.96 万元/月,税前
利润按基本费用与管理费用之和的 8%计提,为 1.37 万元/月。物业服务费总计
19.39 万元/月,最终按19.30 万元/月确定。本次关联交易按照平等自愿、公平公
允的原则进行,没有损害公司股东利益。
五、交易协议的主要内容
公司与物业公司于2015 年3 月29 日签订了2015 年度的 《物业管理服务协
议》,物业公司向公司提供房屋的维护与管理、设施设备的
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