武汉中百2010年内部控制自我评价报告 2011-03-26.pdfVIP

武汉中百集团股份有限公司2010 年内部控制 自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证 券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2010 年年度报告工作 的通知》等相关法律、法规和规章制度的要求，公司董事会及董事会审计委员 会、公司内部审计部门对公司目前的内部控制及运行情况进行了全面检查，现 将公司2010 年度内部控制的有效性进行自我评价： 一、综述 1、公司内部控制的组织架构 公司已按国家法律、法规的规定以及监管部门的要求建立了股东大会、董 事会、监事会以及在董事会领导下的经营班子，并按照《关于在上市公司中建 立独立董事的指导意见》的精神，选举产生了五名独立董事，“三会一层”均分 别制定了详尽的议事规则，严格按照公司章程的规定履行各自职责。 公司按照内部控制原则和目标进行机构设置、岗位设置及职能划分，为了 加强内部管理，公司建立健全了一系列的内部控制制度，涵盖了财务管理、经 营管理、商品采购、商品销售、对外投资、行政管理等整个经营过程，确保各 项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。 公司内部组织架构图如下： 武汉中百集团股份有限公司 股东大会 股东大会 董事会 监事会 董事会 监事会 审计部 总经理 审计部 总经理 发 党 经 管 财 证 业 企 信 人 保 监 招 公 卡 金 理 理 理 源 展 群 理 理 务 券 务 业 息 力 部 卫 察 标 室 券 部 部 部 部 部 中 工 办 部 资 部 管 管 管 资 部 部 办 心 作 储武 市武 武 配 武 网武 有宁 商武 品武 管武 湖 加汉 超汉 连汉 有汉 送汉 点汉 限波 务汉 工中 理汉 有北 市中 锁中 限中 有中 公开中 责中 有中 配百 有中 限中 有百 有百 送阳 限连 限便 公百 限百 司发百 任跃 限百 有逻 限百 公汇 公锁 公民 司百 公物 有商 公贸 公电 限生 公物 司米 司仓 司超 货 司流 限业 司易 司子 公鲜 司业 业