中国石化上海石油化工股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议.PDFVIP

中国石化上海石油化工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2017 年8 月2 日 上海市·金山区 目 录 一、公司章程及其附件的修正案 ································1 二、关于选举李远勤为公司第九届董事会独立非执行董事的议案····3 特别决议案一 中国石化上海石油化工股份有限公司 公司章程及其附件的修正案 各位股东、股东代理人： 公司生产经营需要并结合本公司股东建议，董事会建议对公司章程及 其附件进行修订，具体修订如下： 1、 《公司章程》修订 现章程条款规定 建议调整 第十三条 公司的经营范围 第十三条 公司的经营范围包括：原油加工，油品，化 包括：原油加工，油品，化工 工产品，合成纤维及单体，塑料及制品，针纺织原料及 产品，合成纤维及单体，塑料 制品，货物或技术进出口，催化剂制备及废剂回收，电 及制品，针纺织原料及制品， 热水气供应，水处理，铁路装卸，内河运输，码头，仓 催化剂制备及废剂回收，电热 储，设计研究开发，“四技”服务，物业管理，自有房屋 水气供应，水处理，铁路装卸， 租赁，系统内员工培训，设计、制作各类广告，利用自 内河运输，码头，仓储，设计 有媒体发布广告（涉及许可经营的凭许可证经营），质检 研究开发，“四技”服务，物业 技术服务。 管理，自有房屋租赁，系统内 员工培训，设计、制作各类广 告，利用自有媒体发布广告（涉 及许可经营的凭许可证经营）， 质检技术服务。 第八十二条 除独立董事外， 第八十二条 除独立董事外，公司董事会和符合有关法 公司董事会和符合有关法定条 定条件的股东也可以向公司股东征集其在股东大会上的 件的股东也可以向公司股东征 投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被 集其在股东大会上的投票权。 征集人充分披露信息。被征集人无最低持股比例限制。 投票权征集应采取无偿的方式 进行，并应向被征集人充分披 露信息。 1 2、 《董事会议事规则》修订 现议事规则条款规定 修订/增加条款 第三条 …… 第三条 …… 专业委员会全部由董事 专业委员会全部由董事组成，薪酬与考核委员会、 组成，专业委员会中独立董事 提名委员会中独立董事应占二分之一以上；审核委员会 应占二分之一以上；审核委员 的委员应从非执行董事中委任出来，而其中独立董事须 会的委员应从非执行董事中 占二分之一以上，以及至少有一名独立董事是会计专业 委任出来，而其中独立董事须 人士。 占二分之一以上，以及至少有 一名独立董事是会计专业人 士。 以上议案提请大会审议。 2 普通决议案二 中国石化上海石油化工股份有限公司 关于选举李远勤为公司第九届董事会独立非执行董事的 议案 各位股东、股东代理人： 公司控股股东中国石油化工股份有限公司提请增加本公司 2017 年第 一次临时股东大会决议案，提名李远勤女士为本公司第九届董事会独立非 执行董事候选人，现提请本次大会审议。 李远勤女士简历如下： 李远勤，现年44 岁，现为上海大学管理学院副教授、会计系副系主任。 李女士现为上海新世界股份有限公司（于上海交易所上市，股票代码： 600628 ）的独立董事。李女士拥有上海交通大学安泰经管学院管理学博士 学位。李女士于2000 年4 月至2003 年3 月年在中国工商银行总行结算部 工作，2006 年6 月至2009 年9 月任上海大学管理学院讲师，2009 年9 月 至今任上海大学管理学院副教授，2011 年5 月至今任上海大学管理学院会 计系副系主任，其中：2012 年2 月至2013 年2 月为美国华盛