武汉美格科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公.pdfVIP

公告编号：2018-005 证券代码：837475 证券简称：美格科技 主办券商：长江证券 武汉美格科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2018年2 月5 日，会议通知以电 子邮件和微信方式发出并确认。 2、会议召开时间：2018年2月8 日 3、会议召开地点：公司会议室 4、会议召开方式：现场 5、会议召集人：董事会 6、会议主持人：董事长JOHN YUPENG GUI 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召 开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 应出席董事会会议的董事人数共6人, 实际出席本次董事会会 议的董事 （包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会会议 1 公告编号：2018-005 的董事共0人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于公司600万元债务展期的议案》 1、议案内容 因公司发展需要，公司拟将2017年6月30 日与洪腾、汪泽民、 谢谦签订的 《借款合同》中还款日期作调整，签订 《补充协议》，具 体如下： （1）原 《借款合同》第三条为 “自借款到达甲方账户之日起， 四个月内免息。超过六个月的，按实际支用天数计算利息，年利率为 10%，并计算复利。借款方如果不按期归还款，逾期部分加收利率2%。” 中的四个月免息时间变更为十个月，即免息期为2017年6月30 日至 2018年4 月30 日。 （2）原 《借款合同》第四条为：“借款期限从2017年6月30 日 起至2017年10月29 日止,最长不超过6个月。”现修改为：“借款期 限变更为2017年6月30 日至2018年4 月30 日，最长不超过12个 月。” 该 《补充协议》签署后自董事会通过之日起生效，具体内容以实 际签订的 《补充协议》为准。 2、议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 2 公告编号：2018-005 4、提交股东大会表决情况： 本议案无需提请公司股东大会审议。 （二）审议通过 《武汉美格科技股份有限公司及子公司运营规章》 1、议案内容 为建立健全与市场经济相融合的现代企业制度，形成以依法治企 为核心的公司法人治理结构，满足适应市场竞争的公司各级领导人员 管理体制机制有效运转，最终实现加快公司发展，规范公司运营，实 现责权利对等，充分发挥管理人员与公司利益相一致的激励作用，为 具有 “三力”（执行能力，管理能力和学习能力）的公司各级领导干 部和核心技术人员拓宽职业上升空间，拟制定本规章。具体 《武汉美 格科技股份有限公司及子公司运营规章》见附件。 2、议案表决结果： 同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。 3、回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4、提交股东大会表决情况： 本议案尚需提请公司股东大会审议。 （三）审议通过 《关于武汉美格科技股份有限公司股票发行方案 的议案》 1、议案内容 公司正处于发展期，为了补充流动资金和偿还