银行反洗钱试题1.docxVIP

1.金融机构判断该线索涉嫌犯罪，为及时有效地阻止和打击犯罪。应当及时以书面形式向( )报告，并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。??A．金融机构上一级机构?B．金融机构总部?c．中国银行业监督管理委员会?D．当地公安机关2.单笔或者当日累计人民币交易 ( )元以上或者外币交易等值( )美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。??A．5万，5 000?B_10万，l万?C．20万，1万?D．50万，5万3.根据金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的规定，可疑交易类型中“长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易”中的“长期”和“短期”是指( )。??A．一年以上，3个工作日?B．一年以上，10个工作日?c．三年以上，3个工作日?D. 三年以上，10个工作日4.在实践中，为了及时开展反洗钱调查，金融机构有合理理由认为与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易或者客户，金融机构应当同时报告 ( )。??A.公安机关?B.金融机构上一级机构?C.中国人民银行当地分支机构?D.金融机构总部5..客户通过境外银行卡发生的大额交易，由( )报告。??A.收单行.?B.办理业务的金融机构?C.付款行?D.开立账户的银行或者发卡行6.下列交易的发生额都在