株洲旗滨集团股份有限公司 董事会战略与投资.PDFVIP

株洲旗滨集团股份有限公司株洲旗滨集团股份有限公司 株洲旗滨集团股份有限公司株洲旗滨集团股份有限公司 董事会董事会战略与投资战略与投资委员会委员会实施细则实施细则 董事会董事会战略与投资战略与投资委员会委员会实施细则实施细则 第一章第一章 总则 总则 第一章第一章 总则总则 第一条 为适应株洲旗滨集团股份有限公司 （以下简称“公司”）企业战略 的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能 力，公司董事会下设董事会战略与投资委员会 （以下简称“战略委员会”），作为 研究、制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据 《中华人民共和国公司 法》（以下简称 “《公司法》”）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性 文件及 《株洲旗滨集团股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的有关规 定，制定本细则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期发 展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》和本细则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规或 《公司章 程》和本细则规定的，该项决议无效。战略委员会决策程序违反有关法律、法规 或《公司章程》和本细则的规定的，自该决议作出之日起 60 日内，有关利害关 系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章第二章 人员组成 人员组成 第二章第二章 人员组成人员组成 第五条 战略委员会由七名董事组成，其中至少包括二名独立董事。战略委 员会委员由公司董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主 1 任不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任 既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出一名 委员代行战略委员会主任职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。 第八条 战略委员会委员必须符合下列条件： （一）不具有《公司法》或《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、 高级管理人员的禁止性情形； （二）最近三年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情 形； （三）最近三年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情 形； （四）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析 与判断能力及相关专业知识或工作背景； （五）符合有关法律、法规或 《公司章程》规定的其他条件。 第九条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为战略委员会委员。战 略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职 或由公司董事会予以撤换。 第十条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同。战略委员会委 员任期届满前，除非出现 《公司法》、《公司章程》或本细则规定的不得任职之情 形，不得被无故解除职务。 第十一条 战略委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致委员人数少于 规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举产生新的委员。在战略委员会委 员人数达到规定人数的三分之二以前，战略委员会暂停行使本细则规定的职权。 第