横店集团东磁股份有限公司 未来三年（2018-2020 年）股东.PDFVIP

横店集团东磁股份有限公司 未来三年（2018-2020 年）股东回报规划 为完善和健全横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳 定的分红决策和监督机制，进一步增强公司利润分配政策的透明度，积极回报股东， 引导股东树立长期投资和理性投资理念。根据中国证券监督管理委员会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）和《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、中国证监会浙江监管 局《关于转发进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（浙证监上市字 [2012]138 号）、《公司章程》等相关文件要求和规章制度的规定，公司董事会制定了 《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》（以下简称“本规划”），具体内容 如下： 第一条 本规划制订的主要考虑因素 公司制订本规划，着眼于公司的可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情 况、股东要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公 司的战略发展规划以及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状 况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保持利润分配政策的 连续性和稳定性。 第二条 本规划制订的基本原则 （一）公司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独 立董事和监事的意见。 （二）公司股东回报规划的制定需处理好短期利益及长远发展的关系，公司利 润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。 （三）公司制定的股东回报规划应符合公司现行的利润分配政策，重视对投资 者的合理投资回报，保持利润分配的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规 定。 （四）公司应坚持现金分红为主的原则，一般以年度现金分红为主，也可实行 中期现金分红。 第三条 公司未来三年（2018-2020 年）的具体股东回报规划 （一）公司未来三年的利润分配政策 1 1、利润分配形式 公司可采用现金、股票、现金与股票相结合的方式分配股利。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平 以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的 程序，提出差异化的现金分红政策： （1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； （2 ）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40% ； （3 ）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金 分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20% ； （ 4 ）公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 重大资金支出安排是指：公司未来12 个月内购买资产、对外投资、进行固定资产投 资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产30% 。 2 、公司现金分配的具体条件 （1）当年实现盈利； （2 ）公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后 利润）为正值； （ 3 ）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见； 4 ）公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项 （ 目除外）。重大对外投资或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购 资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的 30% （含 30% ）； （5 ）公司不存在不能按期偿付债券本息或者到期末不能、偿付债券本息的情形。 6 ）若公司经营活动现金流量连续2 年内为负时不进行高比例现金分红，本条 （ 所称高比例的范围是指累计可分配利润的 50%，公司当年年末经审计资产负债率超 过70%，公司可不进行分红。 3、股票股利分配的条件 在公司经营情况良好的情况下，并且董事会认为公