有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临2010—001 有研半导体材料股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别 及连带责任。 有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于 2010 年3 月8 日在公司会议室召开。董事会会议通知已于2010 年 2 月 26 日以传真、电子邮件方 式送达全体董事。会议应到董事9 名，实到董事9 名。会议召开符合《公司法》和 《公 司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过《2009年年度报告》及《2009年年度报告摘要》 内容详见当日上海证券交易所网站 公司公告。 同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、审议通过公司《2009年度董事会工作报告》 内容详见公司《2009年年度报告》相关部分内容。 同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、 审议通过《2009年度财务决算报告》 内容详见本公告附件 1。 同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 四、审议通过《2009年度利润分配预案》 经大信会计师事务有限责任公司审计，公司（母公司）2009 年度实现净利 润-28,934,573.65 元，加年初未分配利润 89,752,702.29 元，减去 2009 年度分 配股利15,225,000元，年末可供股东分配利润为45,593,128.64元。公司董事会 决定2009年度利润分配预案为利润不分配。 同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 五、审议通过《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》 大信会计师事务有限公司已连续四年负责公司年报审计工作，工作人员能 够遵循职业准则，严格履行审计职责，积极进行审计工作，与公司建立了良好的 1 合作关系，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会拟继续聘任大信会计师事 务所有限为公司 2010 年度会计审计机构。 同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 六、审议通过公司《2009年内部控制自我评估报告》 内容详见当日上海证券交易所网站 公司公告。 同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 七、审议通过公司《2009年度社会责任报告》 内容详见当日上海证券交易所网站 公司公告。 同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 八、审议通过《2010年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》 内容详见当日上海证券交易所网站 公司公告。 按照相关规定及《公司章程》要求，公司五名关联董事周旗钢、熊柏青、黄 松涛、李彦利、马继儒履行了回避义务，其余四名非关联董事（包括三名独立董 事）审议通过。 同意票4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 九、审议通过《2009年独立董事述职报告》 内容详见本公告附件2。 同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 十、审议通过《2009年计提资产减值准备及减值准备转销议案》 内容详见本公告附件3。 同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 十一、审议通过《2010 年度固定资产投资预算议案》 内容详见本公告附件4。 同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 十二、审议通过公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》 内容详见当日上海证券交易所网站 公司公告。 同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 十三、审议通过公司《内幕信息知情人管理制度》 内容详见当日上海证券交易所网站 公司公告。 同意票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2 十四、审议通过公司《外部