江苏玉龙钢管股份有限公司2015年年股东大会会议资料.PDFVIP

江苏玉龙钢管股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料 江苏·无锡 二〇一六年五月 目 录 2015 年年度股东大会会议议程 3 议案一：公司2015 年度董事会工作报告 4 议案二：公司2015 年度监事会工作报告 13 议案三：公司2015 年度财务决算报告 17 议案四：公司2016 年度财务预算报告 21 议案五：江苏玉龙钢管股份有限公司2015 年度内部控制评价报告 22 议案六：江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制审计报告 29 附件：内部控制审计报告 30 议案七：公司2015 年度利润分配方案 32 议案八：公司2015 年年度报告及摘要 33 议案九：江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事2015 年度述职报告 34 议案十：关于2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 39 2015 年年度股东大会会议议程 一、召开时间 （1） 现场会议召开时间：2016 年5 月11 日下午13:30。 （2） 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即2016 年5 月 11 日9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016 年5 月11 日的9:15-15:00。 二、现场会议地点 无锡市惠山区玉祁镇玉龙路15 号江苏玉龙钢管股份有限公司五楼会议室。 三、会议召开方式： 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 四、会议议程： （一）主持人宣布股东大会开始，介绍出席会议人员情况 （二）审议议案： 1、《江苏玉龙钢管股份有限公司2015 年度董事会工作报告》 2、《江苏玉龙钢管股份有限公司2015 年度监事会工作报告》 3、《江苏玉龙钢管股份有限公司2015 年度财务决算报告》 4、《江苏玉龙钢管股份有限公司2016 年度财务预算报告》 5、《江苏玉龙钢管股份有限公司2015 年度内部控制评价报告》 6、《江苏玉龙钢管股份有限公司内部控制审计报告》 7、《江苏玉龙钢管股份有限公司2015 年度利润分配方案》 8、《江苏玉龙钢管股份有限公司2015 年年度报告及摘要》 9、《江苏玉龙钢管股份有限公司独立董事2015 年度述职报告》 10、《江苏玉龙钢管股份有限公司关于2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 （三）推举股东代表和监事代表参与计票及监票 （四）对审议议案逐项进行投票表决 （五）公布对审议议案的表决结果 （六）宣读本次股东大会决议 （七）律师对本次股东大会的相关程序及出席会议人员资格等出具法律意见 （八）公司董事在股东大会决议上签字 （九）会议结束 议案一： 公司2015 年度董事会工作报告 各位股东及股东代表： 下面我把2015 年度公司董事会工作情况向各位做简要汇报, 请予审议。 一、管理层讨论与分析 2015 年，全球经济总体状况依旧疲软，发达国家经济总体复苏态势不稳，新兴经济体呈现明显分化， 中国经济进入 “新常态”。新常态下，经济增长减速、经济结构调整加速，房地产市场持续低迷，原油、 钢材等大宗商品价格深度下跌，钢管产品价格受原材料波动影响持续走低；同时，能源、市政基建等下游 市场需求减少，管道行业发展面临严峻的压力和挑战。面对较为复杂的宏观经济环境及行业发展形势，公 司在董事会领导下，围绕 2015 年年初制订的经营目标，坚持以主业业务发展为核心，以夯实内部管理为 基础，以市场拓展、降成本、产品结构调整、转型升级为工作重点，在整个行业不景气的大环境下继续保 持稳健高效的经营，盈利能力得到提升。 报告期主要工作开展情况如下： 1、海外市场持续开拓，品牌效应进一步提高。报告期内，公司外销占比不断提高，外贸发货和收汇 创新高。本年度，公司前期对非洲市场的开拓准备工作卓见成效，并持续扩大海外市场布局，开发新的战 略性客户。2015 年公司拿到了阿布扎比地区所有石油公司的认证证书，并对科威特国家石油公司提出申请， 预计 2016 年完成认证。公司在扩大海外市场份额的同时，不断提