沈阳三科核电设备制造股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

公告编号：2017-004 证券代码：871466 证券简称：三科核电主办券商：东北证券 沈阳三科核电设备制造股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 1、公司实际控制人兼董事长胡小军及其配偶任晓理为子公司沈 阳三科泵阀工业有限公司拟向兴业银行股份有限公司沈阳分行申请 总额度不超过 1380 万元人民币的融资 （包括但不限于综合授信、贷 款、开立银行承兑汇票、商业汇票贴现、保函、信用证等）提供连带 责任保证担保。 2、子公司沈阳三科泵阀工业有限公司根据经营需要，拟向兴业 银行股份有限公司沈阳分行申请委托贷款500 万元，委托人沈阳科技 风险投资有限公司，贷款人兴业银行股份有限公司沈阳分行，沈阳三 科核电设备制造股份有限公司同意提供连带责任保证担保，胡小军、 杨贺、郭臣生、高建华、宋彬、唐桂芝、张晓媛、秦恩志、刘凤仪同 意以个人自有的房产做抵押担保。 1 公告编号：2017-004 （二）关联方关系概述 胡小军为公司实际控制人，担任公司董事长，任晓理为胡小军的 配偶，不持有公司股份。杨贺为公司董事会秘书、财务总监，郭臣生 为公司副总经理，高建华是郭臣生的配偶，宋彬是公司董事、总经理 王志德的配偶，唐桂芝是公司董事马保华的配偶，秦恩志、刘凤仪是 公司副总经理秦革的父母，张晓媛为公司股东。 （三）表决和审议情况 2017 年5 月10 日公司第一届董事会第二次会议审议 《关于子公 司向银行申请融资暨关联交易的议案》及《关于子公司向银行申请委 托贷款暨关联交易的议案》，上述关联担保及关联抵押，均需提交股 东大会审议通过。 1、表决结果：上述议案涉及关联交易事项，非关联董事人数均 不足3 人，根据公司董事会议事规则，上述议案不进行表决，直接提 交股东大会审议。 2、回避表决情况：《关于子公司向银行申请融资暨关联交易的议 案》关联董事胡小军与董事王志德、董事沈波系一致行动人，三人回 避表决；《关于子公司向银行申请委托贷款暨关联交易的议案》关联 董事胡小军与董事王志德、董事沈波系一致行动人，三人回避表决， 董事马保华回避表决，共计四名董事回避表决。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在。 二、关联方介绍 2 公告编号：2017-004 （一）关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 胡小军 沈阳市皇姑区金沙江街18-6 号 任晓理 沈阳市皇姑区金沙江街18-6 号 杨贺 沈阳市铁西壮工街11 号 郭臣生 沈阳市铁西区南七中路32-1 号 高建华 沈阳市铁西区南七中路32-1 号 王志德 沈阳市铁西区南十一路3 号 宋彬 沈阳市铁西区南十一路3 号 马保华 沈阳市铁西区南十二西路12 号 唐桂芝 沈阳市铁西区南十二西路12 号 秦革 沈阳市铁西区虹桥路28-6 号 秦恩志 沈阳市铁西区虹桥路28-6 号 刘凤仪 沈阳市铁西区虹桥路28-6 号