沧州大化股份有限公司2013年第三次临时股东-中国化工集团公司.PDFVIP

沧州大化股份有限公司 2013 年第三次临时股东大会 会议资料 2013 年11 月 1 会议资料目录 序号 会议资料名称 页码 文件1 公司2013 年第三次临时股东大会会议议程 2 议案1 审议《关于变更财务及内控审计机构的议案》 3 议案2 审议关于修订《生产经营、综合服务协议实施细则》的议案 4 1 公司2013 年第三次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2013 年 11 月 15 日上午 8:30 二、现场会议召开地点：河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼 第一会议室 三、会议方式：现场投票方式 四、会议审议事项 序号 提案内容 1 审议《关于变更财务及内控审计机构的议案》 2 审议关于修订《生产经营、综合服务协议实施细则》的议案 五、会议登记方式及股东参加网络投票的操作程序，详见公司 2013 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站披露的2013-34 号关于召开公司 2013 年第三次 临时股东大会的通知公告。 2 议案1： 关于变更财务及内控审计机构的议案 各位股东： 2013年2月28 日，公司召开2012年度股东大会审议通过了《关于聘用2013 年度会计审计机构的议案》，同意续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“中瑞岳华”）为公司2013年度财务及内控审计机构。 公司于近日收到原中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中 瑞岳华”）《关于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为瑞华会计师事务 所（特殊普通合伙）的函》，据中瑞岳华的函件称：为更好地适应中国经济发展 需求，深层次、全方位为客户提供专业服务，中瑞岳华与国富浩华会计师事务所 （特殊普通合伙）合并成立了民族品牌会计师事务所——瑞华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）。瑞华设立后，原中瑞岳华的员工及业务转移 到瑞华，并以瑞华的名义为客户提供服务。 上述审计机构的合并事项属于审计机构变更，需要重新履行审议程序。考 虑财务及内控审计工作的连续性，公司拟聘任瑞华为本公司2013年度财务及 内控审计机构，聘期一年。 请各位股东审议。 3 议案2 ： 关于修订《生产经营、综合服务协议实施细则》的议案 各位股东： 由于公司对沧州大化集团有限责任公司 （以下简称：大化集团）部分资产及 所持有的新星工贸公司的股权进行了收购（详见公司2013-20 号、2013-27 号公 告），大化集团全资子公司黄骅氯碱有限责任公司已永久性停产等原因，使公司 目前实际关联交易项目比 2011 年签订的 《生产经营、综合服务协议实施细则 （2011-2013 年度）》约定的关联交易项目有所减少，公司不再租赁大化集团的 土地及部分房屋及设备，不再与黄骅氯碱有限责任公司发生关联交易。 考虑本公司及子、分公司在未来生产经营和综合服务中仍需与农化总公司、 大化集团及其附属子公司发生正常购销往来和各项辅助服务，根据对市场的预测 以及本公司生产经营计划，公司拟重新签订《生产经营、综合服务协议实施细则 （2014-2016 年度）》（大化集团）（百利塑胶公司）（联星工贸公司）（联星运输 公司）（农化总公司）。上述几项协议详见议案2 附件。公司原与