深天马A-中国证监会.PDFVIP

证券代码：000050 证券简称：深天马A 公告编号：2018-025 天马微电子股份有限公司 关于召开2017 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天马微电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018 年3 月1 日在《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017 年度股东 大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，为进一步保护 投资者的合法权益，方便各位股东行使表决权，现披露公司关于召开 2017 年度股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：天马微电子股份有限公司2017 年度股东大会 2 、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十四次会 议审议通过了《关于召开2017 年度股东大会的议案》。本次股东大会 会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 4 、会议召开时间 （1 ）现场会议召开时间：2018 年3 月2 1 日（星期三）下午2： 40 第 1 页 共 10 页 （2 ）网络投票时间：2018 年3 月20 日-2 1 日。其中，通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年3 月21 日 上午9:30 －11:30，下午1:00 －3:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的具体时间为：2018 年3 月20 日下午3:00 －3 月2 1 日下午 3:00。 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络投 票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议股权登记日：2018 年3 月14 日 7 、出席对象 （1 ）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2018 年3 月14 日（星期三）下午收市时在中国结 算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书详见 附件2 ），该股东代理人不必是本公司股东。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规 定，本次股东大会审议议案 7 《关于2018 年度日常关联交易预计的 议案》时，关联股东中航国际控股股份有限公司、中国航空技术深圳 第 2 页 共 10 页 有限公司、中国航空技术国际控股有限公司、中国航空技术厦门有限 公司需回避表决。 议案 7 已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，具体内 容详见2018 年 3 月1 日公司在《证券时报》及巨潮资讯网上披露的 《第八届董事会第二十四次会议决议公告》(公告编号：2018-013)、 《关于2018 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2018-018)。 在本次股东大会上对上述议案进行回避表决的关联股东，不可接 受其他股东委托进行投票。 （2 ）公司董事、监事及高级管理人员； （3 ）公司聘请的律师； （4 ）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：深圳市南山区马家龙工业城64 栋7 楼。 二、会议审议事项 1、 《2017 年度财务报告》 2 、 《2017 年年度报告全文及其摘要》 3、 《2017 年度董事会工作报告》 4 、 《2017 年度独立董事述职报告》 5、 《2017 年度监事会工作报告》 6、 《关于2017 年度利润分配及分红派息的议案》 7、 《关于2018 年度日常关联交易预计的议案》