北京金隅股份有限公司18年第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

法律意见书—北京金隅股份有限公司 2018年度第一期中期票据发行 北京大成律师事务所 北京大成律师事务所 北北京京大大成成律律师师事事务务所所 关于北京金隅股份有限公司发行 关于北京金隅股份有限公司发行 关关于于北北京京金金隅隅股股份份有有限限公公司司发发行行 2018 年度第一期中期票据之 2018 年度第一期中期票据之 年年度度第第一一期期中中期期票票据据之之 法律意见书 法律意见书 法法律律意意见见书书 北京金隅股份有限公司： 北京金隅股份有限公司： 北北京京金金隅隅股股份份有有限限公公司司：： 北京大成律师事务所（以下简称“本所”）是具有中华人民共和国（以下简称 “中国”）法律执业资格的律师事务所。依据《中华人民共和国公司法》、中国人 民银行发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（人民银行 令[2008]第1号，以下简称“《管理办法》”）和中国银行间市场交易商协会（以 下简称“交易商协会”）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行 注册规则》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称《“ 业务 指引》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具中介服务规则》、《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具募集说明书指引》及有关法律、行政法规及规范性文件的相关规定， 本所接受北京金隅股份有限公司（以下简称“发行人”或“金隅股份”）的委托， 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，作为发行人发行北京 金隅股份有限公司2018 年度第一期中期票据发行（以下简称“中期票据”）的专 项法律顾问，就发行人发行中期票据事项，出具本法律意见书。 本所律师对本法律意见书的出具作出如下声明： 本所律师对本法律意见书的出具作出如下声明： 本本所所律律师师对对本本法法律律意意见见书书的的出出具具作作出出如如下下声声明明：： 1、为出具本法律意见书之目的，本所依据中国有关法律、行政法规以及规 范性文件，对发行人发行中期票据的法定资格及条件进行了调查，查阅了本所认 为出具本法律意见书所需查阅的文件，并就有关事项向发行人的高级管理人员进 行了必要的询问和讨论。 2、在调查过程中，本所得到发行人如下承诺：其已提供了本所为出具本法 1 法律意见书—北京金隅股份有限公司 2018年度第一期中期票据发行 律意见书所必需的、真实的、准确的、完整的、有效的原始书面材料、副本材料、 副本复印材料、确认函或证明，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所提供 的副本材料或复印件均与其正本材料或原件是一致的；所提供的材料、文件上的 签署、印章是真实的，并已履行该等签署和盖章所需的法定程序，获得合法授权。 3、本所已依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实、发行人提 供的材料和中国现行有效的法律、法规和规则指引发表法律意见。本所认为某些 事实是否合法有效是以该等事项发生之时所适用的法律、行政法规以及规范性文 件为依据，同时也充分考虑政府有关主管部门给予的有关批准和确认。对于本法 律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依赖于有关政府部 门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件或陈述而出具相应的意见。 4、本所仅就与中期票据发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会 计、审计、信用评级等非法律专业事项发表评论。在本法律意见书中如涉及会计、 审计、信用评级等专业内容时，均为对发行人制作之发行文件及有关中介机构出 具之专业报告中列载之数据、结论的严格引述。该等引述并不意味着本所及本所 律师对该等内容的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。 5、本所已严格履行法定