北京首都开发股份有限公司18年第一期中期票据法律意见书.pdfVIP

法律意见书 北京市海润律师事务所 关于北京首都开发股份有限公司 发行2018 年度第一期中期票据的法律意见书 致：北京首都开发股份有限公司 北京市海润律师事务所(以下简称本所)接受北京首都开发股份有限公司（以 下简称发行人或公司）的委托，担任发行人在中国境内发行2018 年度第一期中 期票据的专项法律顾问。本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国中国人民银行法》（以下简称《银行法》）及中国银行间 市场交易商协会（以下简称交易商协会）颁布的《银行间债券市场非金融企业债 务融资工具管理办法》（以下简称《管理办法》）、《非金融企业债务融资工具注册 发行规则》（以下简称《注册规则》）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务 指引》（以下简称《中期票据业务指引》）、《银行间债务市场非金融企业债务融资 工具中介服务规则》（以下简称《中介服务规则》）、《银行间债务市场非金融企业 债务融资工具信息披露规则》（以下简称《信息披露规则》）、《非金融企业债务融 资工具公开发行注册文件表格体系》（以下简称《注册文件表格体系》）[以下统 称交易商协会相关规则指引]等有关法律、法规和规范性文件的规定，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现就发行人本期中期票据的发 行（以下简称本期发行）事宜，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所依据中国有关法律、行政法规以及规范性 文件，对发行人本期发行的法定资格及条件进行了调查，查阅了本所认为出具本 法律意见书所需查阅的文件，并就有关事项向政府有关主管部门及发行人的高级 管理人员进行了必要的询问和讨论。 在前述调查过程中，本所得到发行人如下保证，即其已经提供了本所认为出 具本法律意见书所必需的、真实完整的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关材料上的签字和/或印章均是真实的，有关副本材料或者复印件均与正本材料 或者原件一致。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所依 赖于政府有关主管部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件或口头陈述而 法律意见书 出具相应的意见。 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行有效 的有关法律、行政法规的规定发表法律意见。本所认定某些事项是否合法有效是 以该等事项发生之时所应适用的法律、行政法规为依据，同时也充分考虑了政府 有关主管部门给予的有关批准和确认。 本所仅就与本次注册和本期发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有关 会计审计、信用评级等专业事项发表评论。在本法律意见书中涉及会计审计、信 用评级等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不意味着本所 对这些内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。 本所律师承诺已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国 现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定职责，遵循勤勉尽责 和诚实信用原则，对本次注册和本期发行的合法合规性进行了充分的尽职调查， 保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 本法律意见书仅供发行人本次注册和本期发行之目的使用，不得用作任何其 他目的。本所同意将本法律意见书作为发行人本次注册和本期发行的必备文件， 随同其他注册文件一同上报交易商协会，并依法对所出具的法律意见承担责任。 本所按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，在对发行人 提供的有关文件和事实进行了核查和验证后，现出具法律意见如下： 一、关于发行人的主体资格 （一）发行人现时持有北京市工商行政管理局核发的统一社会信用代码为 91110000101309074C 的《营业执照》，注册地为北京市东城区安定门外大街183 号京宝花园二层，法定代表人为潘利群，注册资本为257,956.5242 万元人民币， 实收资本为257,956.5242 万元人民币，经营范围为“房地产开发、商品房销售、 房屋租赁、建筑工程咨询、室内外装饰装璜、技术开发、技术服务、销售自行开 发的产品、购销建筑材料、化工轻工材料、工艺美术品、家具、机械电器设备（汽 车除外