山西路桥建设集团有限公司18年第一期超短期融资券法律意见书.pdfVIP

目 录 一、本期发行的主体资格 二、本期发行的批准与授权 三、本期发行的相关文件及发行有关机构 四、与本期发行有关的重大法律事项及潜在法律风险 五、总体结论性意见 北京华朝律师事务所 山西路桥建设集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券的法律意见书 山西路桥建设集团有限公司 2018 年度第一期超短期融资券的 法律意见书 致：山西路桥建设集团有限公司 北京华朝律师事务所（“本所”或“华朝”）接受山西路桥建设集团有限公司 （“发行人”）的委托，作为发行人2018 年度第一期超短期融资券发行项目（“本 期超短期融资券”）的专项法律顾问，参与本期超短期融资券发行工作，出具法 律意见书。本所律师根据《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国 公司法》（“《公司法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》 （“《管理办法》”）等法律法规和规范性文件，以及中国银行间市场交易商协会 （“交易商协会”）规则指引的规定，以及律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神出具法律意见书。 为出具本法律意见，华朝查阅了按照相关规定需要查阅的文件以及华朝认为 必须查阅的其他文件。在公司保证提供了华朝为出具本法律意见所要求公司提供 的原始书面材料、副本材料、复印材料、确认函或证明，提供给华朝的文件和材 料是真实、准确、完整和有效的，并无任何隐瞒、虚假或重大遗漏之处，且文件 材料为副本或复印件的，其与原件一致和相符的基础上，华朝对有关事实进行了 查证和确认。 华朝及经办律师依据现行法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定及 本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了 勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 华朝仅就与公司本期发行相关的法律问题发表意见，且仅根据现行法律法规 发表法律意见。华朝不对公司本期发行所涉及的会计、财务等非法律专业事项发 表意见。在本法律意见书中对有关财务数据或结论进行引述时，华朝已履行了必 要的注意义务，但该引述不应视为华朝对这些数据、结论的真实性和准确性作出 1 北京华朝律师事务所 山西路桥建设集团有限公司2018 年度第一期超短期融资券的法律意见书 任何明示或默示的保证。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，华朝依 赖有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的说明或证明文件出具法律意见。 华朝同意将本法律意见书作为本期超短期融资券备案必备的法律文件，随同 其他材料一同报送并予以公开披露，并对所出具的法律意见承担相应的法律责 任。 本法律意见书仅供公司本期超短期融资券发行之目的使用，不得用作任何其 他目的。华朝同意公司在其为本期发行所制作的相关文件中引用本法律意见书的 相关内容，但公司作上述引用时，不得因引用而导致法律上的歧义或曲解，华朝 有权对上述相关文件的相应内容再次审阅并确认。 综上，华朝现出具法律意见如下： 一、本期发行的主体资格 （一）发行人的基本情况 发行人目前持有山西省工商行政管理局于2017 年8 月29 日核发的《营业执 照》（统一社会信用代码91140000110037824X ），发行人的基本情况如下： 名称：山西路桥建设集团有限公司 公司类型：有限责任公司（国有独资） 住所：太原市高新技术开发区创业街19 号4 幢 法定代表人姓名：郝玉柱 注册资本：柒十亿元人民币 成立日期：1993 年11 月18 日 营业期限：长期 经营范围：建设工程；交通基础设施的投资、建设、运营；建筑、港口与航 道、水利、市政、通信、机电行业的投资、建设、运营（以资质为准）；工程勘 测、咨询设计、科学研究；试验检测；交通工程物资经营、交通运输及物流服务。 建筑材料生产、安装、销售、租赁、维修；施工机械租赁；仓储服务（不含危险 品）；车辆救援服务。公路工程监理。房地产开发。物业服务。园林绿化工程的 设计、投资、建设；苗木花卉的种植与销售，优良抗性苗木繁育。