滁州市城市建设投资有限公司17年第二期中期票据法律意见书.pdfVIP

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于滁州市城市建设投资有限公司 发行 2017 年度第二期中期票据之 法律意见书 天律证字 2017 第 00377 号 致：滁州市城市建设投资有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国人民银行《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（以下简称《管理办法》）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规则》（以下简称《注册规 则》）、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》（以下简称《业务指 引》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简 称《募集说明书指引》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露 规则》（以下简称《信息披露规则》）、《银行间债券市场非金融企业债务融资 工具中介服务规则》（以下简称《中介服务规则》）等有关法律、法规、规范性 文件的规定，滁州市城市建设投资有限公司（以下简称“滁州城投”、“公司” 或“发行人”）与安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）签订了《聘请专项 法律顾问合同》，委托本所张晓健、祝传颂、王炜律师(以下简称“本所律师”) 以专项法律顾问的身份参与滁州市城市建设投资有限公司2017 年度第二期中期 票据（以下简称“本期中期票据”或“中期票据”）的发行工作。本所根据《管 理办法》等有关规定，就本期中期票据发行的有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师谨作如下承诺声明： 1、本所律师是依据《公司法》、《管理办法》等法律法规和规范性文件， 按照中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）规则指引以及律师 法律意见书 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具本法律意见书。 2、本所律师是依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和我国现 行法律、法规和规则指引发表法律意见，本所律师严格履行法定职责，遵循勤勉 尽责和诚实信用原则，对滁州城投发行本期中期票据的合法合规性进行了充分的 尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 3、本所律师同意将本法律意见书作为滁州城投申请备案发行本期中期票据 所必备的法律文件，随同其他材料一同上报；本所律师愿意将本法律意见书作为 公开披露文件，并承担相应的法律责任。 4、本法律意见书仅就本期中期票据发行的有关法律问题发表意见，并不对 有关审计、信用评级等专业事项发表评论。在本法律意见书中如引用审计、信用 评级等内容时，均严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不代表本所对上述 内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。 5、本法律意见书仅供滁州城投为本期中期票据发行之目的使用，不得用作 其他任何目的。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对《募 集说明书》所涉及的有关文件和事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、发行人发行本期中期票据的主体资格 （一）发行人的设立及股权变动、重大资产变动 1、设立 2008 年5 月23 日，根据滁州市人民政府《关于成立滁州市城市建设投资有 限公司的通知》（滁政秘【2008】34 号），滁州市土地储备中心、滁州市城市 基础设施开发建设有限公司（下称“城基公司”）、滁州市交通基础设施开发建 设有限公司（下称“交基公司”）共同出资在滁州市工商行政管理局登记成立公 司，领取注册号341100000022662 的《企业法人营业执照》，注册资本20 亿元 人民币。经核查，该注册资本分两期实缴到位。 （1）公司设立时，股东缴纳首期出资18.2 亿元。根据滁州时中会计师事务 法律意见书 所《验资报告》（时中验字【2008】053 号）审验，截止2008