铜陵市建设投资控股有限责任公司18年第一期短期融资券法律意见书.pdfVIP

1、本律师依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实 和中国现行有效的有关法律、行政法规的规定发表法律意见；已严格 履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对中期票据注册发行 的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 2、发行人保证已经提供了本律师认为出具本法律意见书所必需 的、真实的原始书面材料、副本材料或者口头证言，且保证所提供材 料的真实、完整、准确、无重大遗漏及误导性陈述，所提供的复印件 与原件一致。 3、对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事 实，本律师依赖于有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证 明文件出具意见。 4、本法律意见书仅就与本期短期融资券涉及的有关法律问题发 表意见，并不对有关会计、审计等专业事项发表意见。在本法律意见 书中涉及到其他中介机构出具的报告及相关文件中的数据、意见及结 论之处均为严格引述，并不表明本所及本律师对该等内容的真实性和 准确性作出任何明示或默示的保证。 5、本法律意见书仅供发行人为本期短期融资券之目的使用，不 得用作任何其他目的。 6、本律师同意将本法律意见书作为发行人申请本期短期融资券 必备的法律文件，随其他申报材料一同送呈交易商协会，并依法对此 承担责任。 基于上述，本律师根据法律、法规和规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对发行人提供 的有关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 一、发行人发行本期短期融资券的主体资格 （一）2008 年8 月21 日，根据中共铜陵市委办公室《铜陵市投 融资体制改革方案》（铜办[2008]23 号），决定成立市建设投资控 股（集团）有限公司，2008 年 10 月20 日，发行人在工商部门登记 设立。根据铜陵市建设投资控股有限责任公司的《公司章程》规定， 设立时实收资本为419590.74 万元，注册资本为700000 万元，上述 注册资本分期出资到位，具体如下： 1、设立时实收资本419590.74 万元，业经铜陵华诚会计师事务 所出具的铜华诚验字（2008）第273 号《验资报告》，验证上述出资 到位。 2、2010 年12 月，铜陵市国有资产监督管理委员会（以下称“铜 陵国资委”）以现金出资5 亿元，实收资本增加至469590.74 万元， 2010年12月20 日，铜陵华诚会计师事务所出具的铜华诚验字（2010） 第425 号《验资报告》，验证上述出资到位。 3、2011 年 11 月，铜陵国资委以现金出资5 亿元，实收资本增 加至519590.74 万元，铜陵华诚会计师事务所铜华诚验字（2011）第 360 号《验资报告》，验证上述出资到位。 4、2012 年 10 月 20 日，铜陵国资委决定以土地使用权出资 70409.26 万元，实收资本增加至590000 万元，2012 年 12 月31 日， 铜陵华诚会计师事务所铜华诚验字（2012）368 号《验资报告》，验 证上述出资到位。 5、2013 年9 月，铜陵国资委以现金出资 11 亿元，实收资本增 加至700000 万元，2013 年9 月30 日，铜陵华诚会计师事务所铜华 诚验字（2013）193 号《验资报告》，验证上述出资到位。 （二）2009 年4 月，经铜陵市人民政府铜政秘［2009］101 号文 《关于将市城市建设投资开发有限责任公司划转为铜陵市建设投资 控股有限责任公司全资子公司的决定》批准，将铜陵市城市建设投资 开发有限责任公司划入发行人名下，作为其全资子公司。 （三）经铜陵市人民政府铜政秘［2009］102 号文《关于将铜官 山建设投资有限公司等四家公司划转为铜陵市建设投资控股有限责 任公司全资子公司的通知》批准，将铜陵市铜官山建设投资有限公司、 铜陵市铜官山区中小企业担保中心有限公司、铜陵市金狮中小企业信 用担保有限责任公司和铜陵市南部城区建设投资有限公司等四家单 位划入发行人名下，作为其全资子公司。 （四）2013 年8 月22 日，铜陵市人民政府铜政秘[2013]69号《关 于划转西新区管委会所持有股权有关事宜的通知》，决定将其持有的 铜陵市新西湖发展有限责任公司划入发行人名下。 （五）根据铜陵市工商行政管理局颁发的营业执照，统一社会信 用代码为 91340700680827238Y，注册资本为人民币柒拾