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卓翼科技:2010年第二次临时股东大会的法律意见书 2010-07-30
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致:深圳市卓翼科技股份有限公司
国浩律师集团(深圳)事务所
关于深圳市卓翼科技股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会的法律意见书
GLG/SZ/A2150/FY/2010-072
国浩律师集团(深圳)事务所(以下简称“本所”)接受深圳市卓翼
科技股份有限公司(以下简称“贵公司”或者“公司”)的委托,指派律
师出席了贵公司 2010 年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)。
现根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华
人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证券监督管理委
员会 2006 年 3 月 16 日《关于发布〈上市公司股东大会规则〉的通知》(证
监发[2006 ]21 号,以下简称“《股东大会规则》”)、2002 年 1 月 7 日
《关于发布〈上市公司治理准则〉的通知》(证监发[2002 ]1 号,以下简
称“《治理准则》”)等法律、行政法规、规范性文件以及《深圳市卓翼
科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,对贵公
司 2010 年第二次临时股东大会会议的(Ⅰ)召集、召开程序是否符合法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定、(Ⅱ)出席会议人员的资
格、(Ⅲ)召集人资格是否合法有效、(Ⅳ)表决程序、表决结果是否合
法有效以及(Ⅴ)贵公司要求的其他有关问题,出具法律意见。
为出具本法律意见书,本所律师对贵公司 2010 年第二次临时股东大会
所涉及的事项进行了审查,查阅了本所律师认为出具法律意见书所必需查
阅的文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。
本所同意将本法律意见书随贵公司 2010 年第二次临时股东大会的决议
一并公告,并依法对本所出具的法律意见承担相应的责任。
本所律师根据对事实的了解及对法律的理解,出具法律意见如下:
一、本次股东大会的召集与召开程序
贵公司董事会于 2010 年 7 月 13 日在《证券时报》、巨潮资讯网
(Http:// )分别刊载了《深圳市卓翼科技股份有限公司
2010 年第二次临时股东大会的通知》(以下简称“《会议通知》”)。
前述《会议通知》中载有本次股东大会的召集人、召开的时间与地点、
会议投票方式、提交会议审议的事项和议案、会议出席对象、有权出席股
东大会股东的股权登记日、股权登记事项、会务常设联系人姓名与电话号
码、以及“股东可委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是股东”
的提示性说明。
经本所律师验证与核查,本次股东大会于 2010 年 7 月 29 日上午九时
三十分在深圳市南山区西丽湖金百合酒店会议室召开,由贵公司董事长田
昱先生主持。
经本所律师验证与核查,贵公司发出的《会议通知》的时间、方式及
《会议通知》所记载的内容符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理
准则》及《公司章程》的规定,本次股东大会召开的实际时间、地点和审
议的议案内容与《会议通知》所载一致,贵公司本次股东大会的召集与召
开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人与出席人员的资格
(一)本次股东大会由贵公司董事会召集。
(二)根据《会议通知》,有权出席本次股东大会的人员为深圳证券
交易所截至 2010 年 7 月 22 日下午 3:00 交易结束后,在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体股东或其委托
的代理人,贵公司的董事、监事、高级管理人员以及贵公司聘请的律师、
保荐机构代表。
根据出席会议的股东、股东代理人提交的股票账户卡、居民身份证或
其他能够表
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