神州泰岳：第四届董事会第二次会议决议公告 2010-07-30.pdfVIP

证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2010-038 北京神州泰岳软件股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京神州泰岳软件股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二次会议 于2010年7月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2010年7月23日以邮 件方式送达。应参加董事11人，实际参加董事8人，独立董事蓝伯雄先生、刘凯 湘先生因公务原因分别委托独立董事陈冲先生、江锡如先生代为出席会议并行使 表决权，公司董事徐斯平先生因公务原因委托董事黄松浪先生代为出席会议并行 使表决权。 本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。 会议由公司董事长王宁先生主持，与会董事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过《公司2010年半年度报告》及摘要 《公司2010年半年度报告》及摘要详见证监会指定网站，半年报摘要同时刊 登于《中国证券报》、《证券时报》。 本议案以11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》 经公司董事会提名委员会提名，同意聘任黄松浪先生为公司董事会秘书，聘 任张黔山先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。 表决结果如下： 1. 黄松浪先生： 1 11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 2. 张黔山先生： 11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 公司独立董事对本议案发表了同意意见。 特此公告。 北京神州泰岳软件股份有限公司 董事会 2010年7月28日 2 附《公司董事会秘书、证券事务代表简历》 1、董事会秘书 黄松浪先生毕业于清华大学，软件工程硕士学位，2002年获美国新泽西州立 大学Rutgers商学院EMBA学位；曾任吉通通信有限公司技术总体部经理、中国惠 普有限公司软件业务部总经理、上海联盈数码技术有限公司董事、总经理；2007 年7月至今任公司副董事长、董事会秘书。兼任上海联盈数码技术有限公司董事。 持有公司股份19,360,230股，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 第3.2.4条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。已通过深圳证券交易 所创业板董事会秘书资格考试。 2、证券事务代表 张黔山先生，男，1971年出生，北京大学工商管理硕士；曾任北京西单商场 股份有限公司证券部副部长、大鹏证券投资银行高级经理、公司资本运营部经理、 北京德业投资有限公司总经理、互联无限（北京）科技有限公司副总经理；现任 公司战略投资与证券管理事业部总经理。持有公司股份2,125,000股，与其他持 有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第3.2.4条所规定的不得担任上市公司 董事会秘书的情形。已通过深圳证券交易所创业板董事会秘书资格考试。 3