主席及行政总裁之职权范围.pdf

莎莎國際控股有限公司 （與其附屬公司合稱「本公司」，除非文義另有所指） 主席及行政總裁之職權範圍 A. 簡介 1. 本職權範圍由本公司董事（「董事」）會（「董事會」）於2017年2月20 日通 A.2.1 過決議案予以採納，旨在確立及以書面方式列明主席與行政總裁的責任分工。 B. 主席的責任 企業 2. 目標及宗旨 2.1 確保董事會制定本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）的企業目標及 A.6.2(d) 宗旨、長期業務模式及實現本公司宗旨的策略（企業策略），並建立有 C.1.4 效機制以監控實際推行及完成的進展。 3. 企業發展 3.1 指引本集團的企業發展活動及確保在向董事會提呈有關合併、收購、撤 資、停業及重大營運發展的建議以待批准之前，該等建議得到適當評估。 4. 管治 4.1 就確保建立良好的企業管治常規及程序承擔主要責任。 A.2.5 董事會 5. 董事會的效率 5.1 領導董事會 。 A.2.4 5.2 管理董事會事務及主持董事會會議，設法令董事達成一致意見及確保董 A.2 原則 事會作出決定。 第 1 頁，共4 頁 (2017 年2 月20 日) 5.3 考慮提名委員會有關本公司執行及非執行董事的委任及董事退任及免 除董事職務的建議。 5.4 考慮董事會的架構及其他董事會成員 ，確保維持適當比例的執行及非執 A.3 原則 行董事以具備適當均衡的經驗，及確保制定充足的董事會及管理層繼任 計劃。 5.5 考慮執行及非執行董事及其他董事會成員的薪酬及服務條款與條件。 5.6 與薪酬委員會討論其他執行董事的薪酬建議。 6. 董事會事務及討論 6.1 確保董事會會議上所有董事均適當知悉當前的事項。 A.2.2 6.2 確保董事適時收到充足的資料，而該等資料必須準確、清晰、完備及可 A.2.3 靠。 6.3 確保董事會有效運作及履行其責任，並適時就所有重大合適的事項進行 A.2.4 討論。 6.4 主要負責釐定及批核每次董事會會議的議程，並在適當情況下，考慮其 A.2.4 他董事提議加入議程的任何事項。此項責任可轉授予本公司的一名董事 或公司秘書。 6.5 確保董事會處理本公司所有重大事項，而該等事項的提呈方式有助於促 進全面討論及達成適當決議。 6.6 鼓勵所有董事全面及積極地投入董事會事務，並以身作則，確保董事會 A.2.6 行事符合本公司最佳利益。 6.7 鼓勵持不同意見的董事表達其關注事項，給予該等事項充足時間討論及 A.2.6 確保董事會的決定能公正反映董事會的共識。 6.8 至少每年與非執行董事（包括獨立非執行董事）舉行一次沒有執行董事 A.2.7 出席的會議。 6.9 提倡公開及積極討論的文化，以促進董事（尤其是非執行董事）對董事 A.2.9 會作出有效貢獻，並確保執行董事與非執行董事之間維持建設性的關 係。 第2 頁，共4 頁 (