浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2017 年度履行社会责任的.PDFVIP

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2017 年度履行社会责任的报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示 1、本报告是浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“古越龙 山”）第十次向社会公开发布企业履行社会责任的报告。 2、本报告的时间范围为2017 年1 月1 日—2017 年12 月31 日，报告的组织范围 为公司及公司下属子公司。 3、本报告根据《上海证券交易所公司履行社会责任的报告编制指引》的要求， 力求详尽地披露公司 2017 年度履行的社会责任情况，以此进一步加强公司与社会各 界的沟通与交流，促进公司更好地履行社会责任、和谐发展。 4、本报告已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。 5、本报告未尽之处，欢迎社会各界提出宝贵意见和建议。 前言 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”或“古越龙山”）主要经 营黄酒的生产与销售，是一家国有控股上市公司，创始于 1951 年，前身是绍兴市酿 酒总公司，公司股票于 1997 年在上海证券交易所上市。公司多年来致力于黄酒文化 的弘扬和推广，以振兴黄酒民族产业为已任，传承和保护黄酒传统酿制技艺，以“打 造一流黄酒企业、争创国际知名品牌”为企业愿景，秉持“以智慧和勤奋酿造国粹、 以仁爱和真诚回报社会”的经营理念，坚持做强、做优、做大黄酒主业，持续增强“古 越龙山”中国黄酒第一品牌的竞争力，始终将社会责任理念融入企业决策和生产经营 的全过程，坚持回报社会，热心公益事业，努力实现企业与社会、环境的和谐发展。 本报告是第十次向社会公开发布，以 2017 年工作为重点，客观、真实地反映公 1 司在生产经营过程中履行社会责任的重要信息，希望本报告成为与社会各界沟通、交 流的桥梁，深化各界对本公司的认知，并以此接受社会的监督，促进公司在与全社会 协调、和谐发展方面的工作做得更好。 第一部分 股东和债权人权益保护 一、不断提升公司规范运作水平 公司不断完善由股东大会、董事会、监事会和经理层组成的法人治理结构，健全 内部控制制度，切实提高规范运作水平，从机制上保护了全体股东和债权人的各项合 法权益，特别是保护了中小股东的利益不受损害。2017 年，公司按照法律规定股东大 会、董事会、监事会和公司章程履行各自权利和义务，召开年度股东大会和临时股东 大会共2 次，董事会7 次，监事会5 次。公司独立董事积极认真参加公司董事会会议、 各专门委员会会议和股东大会，勤勉尽职，及时了解公司的经营情况，在关联交易、 募集资金使用等重大事项上发表独立、客观的意见，对董事会科学决策及公司规范运 作等起到了积极作用，切实维护了公司、股东及债权人的合法权益。报告期内，公司 董事会继续组织多种形式的学习及培训活动，帮助公司董事、监事及高级管理人员提 升业务能力、提高自律意识、规范执业行为，通过公司内网及时下发证监局、上交所 等监管部门文件组织董监高进行学习； 继续以违规案例学习为重点，汇编上市公司 信息披露和规范运作等方面违规的典型案例进行学习；邀请律师事务律师对公司中高 层以上干部进行《上市公司规范运作》的专题培训；组织财务总监、董秘等公司高管 及董办人员参加监管部门组织的专业培训，通过多种方式的培训学习，切实提高全公 司上下规范运作意识和信息披露水平，保持公司良好的资本市场形象。 二、注重给投资者合理回报 公司在兼顾长远和可持续发展的同时，重视股东的合理投资回报，制定了相应稳 定的利润分配(包括现金分红)政策，以保护股东特别是中小股东的利益，根据中国证 监会、上海证券交易所关于现金分红的相关规定，公司在 2013 年调整了利润分配政 策，对利润分配的决策程序和机制、政策、对中小股东意见的听取等内容进行了修订， 2 进一步规范了公司现金分红，增强了现金分红透明度。2016 年度利润分配预案在2017 年5 月18 日经2016 年年度股东大会审议通过后，于6 月6 日顺利完成每10