贵州长征电气股份有限公司20092009年第四年第四次临时董事会决议.pdf

股票代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2009—017 贵州长征电气股份有限公司贵州长征电气股份有限公司 贵州长征电气股份有限公司贵州长征电气股份有限公司 第年第四次临时董事会决议四次临时董事会决议公告公告 第年第四四次临时董事会决议次临时董事会决议公告公告 暨召开暨召第三次临时股东大会的年第三次临时股东大会的通知通知 暨召开暨召第三次临时股东大会的年第三次临时股东大会的通知通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈、误导性陈 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、、误导性陈误导性陈 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任、准确性和完整性承担个别及连带责任。 。 述或者重大遗漏述或者重大遗漏，，并对其内容的真实性并对其内容的真实性、、准确性和完整性承担个别及连带责任准确性和完整性承担个别及连带责任。。 贵州长征电气股份有限公司2009年第四次临时董事会于2009年4月2日在公 司会议室以通讯投票表决方式召开。本次会议的通知于2009年3月30日以书面、 传真和电子邮件方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加 表决的董事9名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法 规、规则及 《公司章程》的有关规定。 会议经审议表决，一致通过了如下决议： 一、审议通过了 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]46号文批准，公司于1999年7 月向全体股东以10：3的比例实施了配股，实际募集资金6869万元，募集资金于 1999年8月17日全部到位，截至2004年12月31日，前次募集资金已全部投入 《配 股说明书》承诺投资项目以及经股东大会审议通过的变更投资项目。 公司已于2006年2月27日完成股权分置改革，现根据 《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律 法规的规定，经公司认真自查，认为已具备非公开发行境内上市人民币普通股A 股的条件。 表决结果：同意9 票、反对0 票、弃权0 票。 本议案需提交公司股东大会表决。 二、逐项审议通过了 《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》 1、发行股票的类型和面值 （同意9票、反对0票、弃权0票） 本次非公开发行股票的种类为人民币普通股 （A 股），股票面值为人民币1.00 元/股。 2、发行方式及发行时间 （同意9票、反对0 票、弃权0 票） 本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核 准后六个月内选择适当的时机向特定对象发行股票。 3、发行数量 （同意票9、反对0 票、弃权0 票） 本次非公开发行股票数量不超过5000万股 （含5000万股），不低于4000万股 （含4000万股）。本次发行前如有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息 事项，则作相应调整。董事会提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保 荐机构协商确定最终发行数量。 4、定价方式及发行价格 （同意9票、反对0票、弃权0票） 本次非公开发行股票采用与特定投资者协议确定发行价格。发行价格不低于 本次董事会决议公告日 （2009年4月3日）前二十个交易日公司股票均价的90％， 定价基准日前20个交易日股票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总 额/定价基准日前20个交易日股票交易总量，即9.37元/股。本次发行前如有派息、 送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则作相应调整。最终发行价格由董 事会提请股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构协商确定。 5、发行对象 （同意9