江苏舜天船舶股份有限公司2011股东大会决议公告.PDF

证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2012-023 江苏舜天船舶股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会以现场投票表决的方式召开。 一、会议召开情况 1、会议召开时间：2012 年5 月8 日下午14:30 2 、会议召开地点：江苏省南京市软件大道21 号A 座4 楼会议 室 3、会议召集人：公司董事会 4 、会议召开方式：现场投票表决 5、现场会议主持人：董事长王军民先生 6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会会议的股东及股东代表共 8 人，代表有表决 权股份106,997,143 股，占公司股份总数14,700 万股的72.79% 。 董事长王军民先生主持了本次股东大会的会议，公司董事、监 事和高级管理人员出席了本次股东大会会议。江苏金鼎英杰律师事务 所刘向明律师、夏李娜律师见证了本次股东大会并出具了法律意见 书。 三、议案审议和表决情况 本次股东大会按照公司召开 2011 年度股东大会通知的议案进 行，无否决或取消议案的情况。经与会股东逐项审议，形成如下决议： 1. 审议通过了《2011 年度董事会工作报告》 表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 106,997,143 股，其中赞成票106,997,143 股，占出席会议有表决权股 份的100.00%；反对票0 股，占出席会议有表决权股份的0.00% ；弃 权票0 股，占出席会议有表决权股份的0.00% 。 2. 审议通过了《2011 年度监事会工作报告》 表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 106,997,143 股，其中赞成票106,997,143 股，占出席会议有表决权股 份的100.00%；反对票0 股，占出席会议有表决权股份的0.00% ；弃 权票0 股，占出席会议有表决权股份的0.00% 。 3. 审议通过了《2011 年度报告》及 《摘要》 表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 106,997,143 股，其中赞成票106,997,143 股，占出席会议有表决权股 份的100.00%；反对票0 股，占出席会议有表决权股份的0.00% ；弃 权票0 股，占出席会议有表决权股份的0.00% 。 4. 审议通过了《2011 年度财务决算报告》 表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 106,997,143 股，其中赞成票106,997,143 股，占出席会议有表决权股 份的100.00%；反对票0 股，占出席会议有表决权股份的0.00% ；弃 权票0 股，占出席会议有表决权股份的0.00% 。 5. 审议通过了《2011 年度利润分配预案》 表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 106,997,143 股，其中赞成票106,997,143 股，占出席会议有表决权股 份的100.00%；反对票0 股，占出席会议有表决权股份的0.00%；弃 权票0 股，占出席会议有表决权股份的0.00% 。 6. 审议通过了《关于续聘公司2012 年度审计机构的议案》 表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 106,997,143 股，其中赞成票106,997,143 股，占出席会议有表决权股 份的100.00%；反对票0 股，占出席会议有表决权股份的0.00% ；弃 权票0 股，占出席会议有表决权股份的0.00% 。 7. 审议通过了《关于变更部分募集资金使用的议案》 表决结果：参加该议案表决的股东代表有表决权股份 106,997,143 股，其中赞成票106,997,143 股，占出席会议有表决权股 份的100.00%；反对票0 股，占出席会议有表决权股份的0.00% ；弃 权票0