珠海中富实业股份有限公司独立董事2017述职报告.PDF

珠海中富实业股份有限公司 独立董事2017年度述职报告 （黄平） 各位股东及股东代表： 作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”或“珠海中 富”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》和《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》和珠 海中富《独立董事工作制度》的规定，认真了解公司的生产经营信息， 全面关注公司的发展状况，积极出席公司2017年度召开的相关会议， 对公司董事会审议的相关事项发表独立客观的意见，忠实履行独立董 事职责，维护了公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现就本人2017年度履行职责情况述职如下： 一、出席董事会的情况 本人于2015年3月26 日出任珠海中富第九届董事会独立董事， 2017年度公司第九届董事会召开了10次董事会，本人应出席10次，亲 自出席10次，在审议议案时，充分发表独立意见，对各项议案均投赞 成票。 公司2017年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事 项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，对公司董事会各项 议案及公司其他事项没有提出异议。 二、2017年度发表独立意见情况 （一）2017 年 1 月6 日，对公司第九届董事会2017 年第一次会 议审议的《关于对全资子公司重庆乐富包装有限公司设备融资租赁的 担保的议案》发表如下独立意见： 1 本次公司全资子公司重庆乐富包装有限公司（以下简称“重庆乐 富”）拟以融租赁方式向远东国际租赁有限公司融资主要是为了满足 重庆乐富正常生产经营的需要，有利于重庆乐富生产经营活动的开 展。本次担保的对象重庆乐富为公司全资子公司，目前该公司经营状 况稳定，公司为该笔融资提供担保，不会对公司的财务状况、经营活 动产生不利影响，符合公司的利益，不存在损害公司及全体股东、特 别是中小股东利益的情形。本次担保的审议、决策程序符合相关法律、 法规、《公司章程》及《对外担保管理制度》的规定。综上，同意公 司为全资子公司重庆乐富包装有限公司的融资事项提供担保。 （二）2017 年1 月23 日，对公司第九届董事会2017 年第二次 会议审议的相关议案发表如下独立意见： 公司全资子公司以自有资金参与设立并购基金，有利于提高公司 自有资金的利用效率，有利于增加公司新的利润增长点，有助于提升 公司的持续盈利能力，保持公司的稳定发展，对公司多元化发展有着 积极的意义和作用，符合公司的发展战略和规划。 本次设立并购基金的各方均以现金方式出资，完全按照市场规则 进行，各方约定的权利义务不存在违反各方《公司章程》和相关法律 法规的事项，不存在损害广大中小股东利益的情形。 公司董事会在审议该议案时，表决程序符合有关法律法规和公司 章程的规定。 综上，同意公司全资子公司参与设立并购基金。 （三）2017 年2 月9 日，对公司第九届董事会2017 年第三次会 议审议的《关于聘任公司总经理的议案》，发表如下独立意见： 本次聘任的总经理在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力 和条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁 2 止任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，其提 名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司本次 高级管理人员聘任是基于企业经营管理的需要，对此一致表示同意。 （四）2017 年4 月13 日，对公司第九届董事会2017 年第四次 会议审议的《关于推选第九届董事会继任董事的议案》发表如下独立 意见： 继任董事候选人提名程序合法、有效，本次提名人是在充分了解 被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行 的，并已征得被提名人本人同意。 继任董事候选人在任职资格方面拥有履行职责所具备的能力和 条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》规定禁止 任职以及被中国证监会处以市场禁入处罚且尚未解除的情况，其提名 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意将 《关 于推选第九届董事会继任董事的议案》提交股东大会审议。 （五）20