民和股份2018年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要.pdfVIP

民和股份2011 年度非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2011-038 山东民和牧业股份有限公司 2011 年度非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 保荐机构（主承销商） 二〇一一年十一月 民和股份2011 年度非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 山东民和牧业股份有限公司 2011年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律 责任。 重要声明 本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供 有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情 况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站 （ ）。本公司提醒广大投资者注意，凡本公告书摘要未涉及 的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站（ ）的相关 备查文件。 特别提示 本次非公开发行新增股份43,523,316股，将于2011年11月15 日在深圳证券交 易所上市。 本次10名发行对象认购的股票限售期均为12个月，预计上市流通时间为2012 年11月15 日。 本次非公开发行完成后，社会公众持有的股份占公司股份总数的61.62%，公 司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。 2 民和股份2011 年度非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书摘要 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序 民和股份本次非公开发行股票方案于2011 年4 月18 日经公司第四届董事会 第七次会议审议通过，并于2011 年5 月27 日经公司2011 年第一次临时股东大 会审议通过。 2011 年6 月7 日，中国证监会正式受理公司本次非公开发行股票的申请。 2011 年9 月7 日，经中国证监会发行审核委员会审核，本次非公开发行股票申 请获得通过。2011 年10 月8 日，中国证监会下发了《关于核准山东民和牧业股 份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1620 号），核准公司本次 不超过4,500 万股人民币普通股（A 股）。 公司于2011 年10 月28 日以非公开发行股票的方式向10 名特定投资者发行 了43,523,316 股人民币普通股（A 股）。根据北京天圆全会计师事务所有限公司 出具的天圆全验字[2011 号《验资报告》，本次发行募集资金总额为 839,999,998.80 元，扣除发行费用 27,700,000.00 元后，募集资金净额为 812,299,998.80 元。公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集 资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。 本次新增股份已于2011 年11 月8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司办理完毕登记托管手续。 二、本次发行基本情况 1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A股）。 2 、发行数量：43,523,316股。 3、每股面值：人民币1.00元。 4 、发行定价方式及发行价格：本次发行价格19.30元/股。 经发行人2011 年第一次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票的定 价基准日为公司第四届董事会