佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于向关联方租赁厂房的.PDFVIP

证券代码：300619 证券简称：金银河 公告编号：2018-013 佛山市金银河智能装备股份有限公司 关于向关联方租赁厂房的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易内容：佛山市金银河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”） 因生产的涂布机设备 （含烘箱），设备装配工作面积大，公司现有车间及仓库已 不能满足当前的业务增长的需求。公司拟向关联方租赁厂房、办公楼及配电房和 空地，作为涂布机设备 （含烘箱）组装和设备中转仓储中心。拟租赁厂房占地面 2 2 2 积37,344m 、办公楼及电房644m 、空地24,528m ，拟于2018 年3 月1 日起租， 租赁期十八个月,租金按月支付，2018 年租金总额为7,492,424.00 元（含税）。 2、关联关系说明：张启发先生与梁可先生共持有公司21,711,975 股股份， 占公司总股本的 29.07%。张启发先生、梁可先生及陆连锁先生系公司实际控制 人。佛山市宝金泰企业管理有限公司（以下简称“宝金泰”）为张启发先生与梁 可先生控股的公司，其中梁可先生为宝金泰法定代表人及执行董事，租赁标的为 宝金泰的资产。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次 交易构成了关联交易。 3、表决情况：2018 年2 月8 日，公司第二届董事会第十八次会议以6 票同 意、0 票反对、0 票弃权、3 票回避的表决结果审议通过了 《关于向关联方租赁 厂房暨关联交易的议案》，同意向关联方租赁厂房等。关联董事张启发先生、梁 可先生、陆连锁先生回避表决。该事项已经公司独立董事事前认可，独立董事发 表了同意的意见。 4、本项议案尚需提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。 5、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，无需经过其他有关部门批准。 二、关联方基本情况 企业名称：佛山市宝金泰企业管理有限公司 公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股) 统一社会信用代码A4WJ0H80B 成立日期：2017 年05 月09 日 营业期限：2017 年05 月09 日至永久 公司住所：佛山市三水区云东海街道宝业路1 号六座 法定代表人：梁可 注册资本：5000.00 万人民币 经营范围：企业管理服务及咨询，企业策划服务，生产工艺技术研发及转让， 职业技能培训，物业管理，房地产开发。 股权结构： 宝金泰股东结构 股东名称 出资额（万元） 持股比例 张启发 3,000 60% 梁可 1,000 20% 张冠炜 1,000 20% 三、关联交易的主要内容 为满足公司现有生产经营需要，公司拟向关联方宝金泰租赁厂房、办公 楼及电房和空地，作为涂布机设备（含烘箱）组装和设备中转仓储中心。拟 于2018 年3 月 1 日起租，租赁期十八个月,租金按月支付，2018 年租金总 额为7,492,424.00 元（含税）。 四、关联交易的定价政策及定价依据 本次租赁事项的定价明细如下表： 租赁资产租金计算明细表 2 面 积 单价（元/ / 月 租 金 m