光正钢结构股份有限公司子公司管理制度.PDFVIP

光正钢结构股份有限公司子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对光正钢结构股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”） 子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据 《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规 则》”）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“ 《规 范运作指引》”）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体产业构架及业务发展需要而投 资设立的具有独立法人资格主体的公司，包括： （一）全资子公司，是指公司直接或间接投资且在该子公司中持股比例为 100%。 （二）控股子公司：是指公司持股在50%以上，或未达到50%但能够决定其 董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的子公司。 包括全资子公司的控股子公司、控股子公司的全资子公司和控股子公司。 第三条 公司与子公司之间是平等的法人关系。母公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处臵等股东权利，并 负有对子公司指导、监督、服务等义务。 第四条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏， 对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第五条 公司对子公司主要从章程制订、人事、财务、经营决策、信息披露、 内部审计监督等方面进行管理。 第六条 子公司应遵守监管部门对上市公司的各项管理规定，遵守公司关于 公司治理、关联交易、信息披露、财务管理等方面的各项管理制度。 第七条 公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司参照本制度，建立对 下属子公司的管理控制制度。 第八条 公司的参股子公司是指公司在该子公司中持股比例不超过 50% （含50% ），且公司在该子公司的经营与决策活动中不具有控制性影响的子公司。 对公司的参股子公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理比照执行 本制度规定。 第二章 人事管理 第九条 母公司通过子公司股东（大）会行使股东权利，并依据子公司章程 规定推选董事、股东代表监事及高级管理人员。 第十条 母公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员人选由公 司董事长或总经理提名或确定。 第十一条 公司委派或推荐的子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下 职责： （一）依法行使董事、股东代表监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、 高级管理人员责任； （二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运 作； （三）协调公司与子公司间的有关工作，保证母公司发展战略、董事会及股 东 （大）会决议的贯彻执行； （四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯； （五）列入子公司董事会、监事会或股东（大）会审议的事项，应事先与公 司沟通，依据公司章程等制度的规定提请公司总经理、董事会或股东大会审议； （六）承担公司交办的其它工作。 第十二条 公司推荐或委派的子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格 遵守法律、行政法规和章程，对公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务，不 得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵 占任职子公司的财产，未经公司同意，不得与任职子公司订立合同或者进行交易。 上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追 究法律责任。 第十三条 由公司委派或推荐的子公司的董事、监事、高级管理人员在任职 期间，应根据公司考核制度进行年度考核。 第十四条 子公司应参照公司相关的人事管理制度建立规范的劳动人事管理 制度，包括建立管理岗位轮岗制等制度。各子公司管理层、核心人员的人事变动 应向母公司汇报并备案。 第三章 财务管理 第十五条 子公司应贯彻执行国家的财政、税收政策，根据国家法律、法规 及统一的财务制度的规定，结合本公司的具体情况制定本身的会计核算和财务管 理的各项规章制度，确保会计资料的合法性、真实性、完整性和及时性；合理使 用资金，提高资金的使用效率和效益；有效地