天津泰达股份有限公司 收购报告书.PDFVIP

天津泰达股份有限公司 收购报告书 上市公司名称：天津泰达股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：泰达股份 股票代码：000652 收购人名称：天津泰达投资控股有限公司 公司住所：天津经济技术开发区盛达街9号1201 通讯地址：天津经济技术开发区盛达街9号1201 签署日期：二〇一八年一月 天津泰达股份有限公司收购报告书 收购人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告 书》等相关法律法规编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》的规 定，本报告书已全面披露了收购人在天津泰达股份有限公司拥有权益的股份。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任 何其他方式在天津泰达股份有限公司拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得收购人相关决策机构审议通过，已获得必要 的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与 之相冲突。 四、本次收购涉及的相关事项已经天津市国资委的批准。尚需取得中国证券 监督管理委员会对本次国有股份无偿划转事项无异议并同意豁免划入方履行要 约收购义务方可进行。 五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专 业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本 报告书做出任何解释或者说明。 1 天津泰达股份有限公司收购报告书 目录 第一节 释义3 第二节 收购人介绍4 第三节 收购目的及收购决定 10 第四节 收购方式 12 第五节 收购资金来源 15 第六节 后续计划 16 第七节 对上市公司的影响分析 18 第八节 与上市公司之间的重大交易26 第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况27 第十节 收购人的财务资料29 第十一节 其他重要事项. 40 第十二节 备查文件44 2 天津泰达股份有限公司收购报告书 第一节 释义 除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下： 收购人、泰达控股、公司 指 天津泰达投资控股有限公司 泰达股份/上市公司 指 天津泰达股份有限公司 泰达集团 指 天津泰达集团有限公司 天津泰达集团有限公司通过国有股权无 本次收购、本次划转、本次 偿划转方式转让所持天津泰达股份有限 指 无偿划转 公司486,580,511 股股份（占泰达股份总 股本的32.98% ）的行为 本报告书 指 天津泰达股份有限公司收购报告书 《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》