山东科大机电科技股份有限公司 偶发性关联交易的公告.PDFVIP

公告编号：2018-003 证券代码：832464 证券简称：科大科技 主办券商：安信证券 山东科大机电科技股份有限公司 偶发性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 公司拟向关联方山东科盟信息咨询有限公司购买房产，该房产 为公司目前正通过租赁方式使用的厂区办公楼和材料库，交易金额 不超过人民币400 万元。 （二）关联方关系概述 山东科盟信息咨询有限公司是山东科大机电科技股份有限公司 实际控制人之一包继华控制的企业，公司董事姜雪、管靖为山东科 盟信息咨询有限公司股东。 （三）表决和审议情况 2018 年1 月25 日，公司第二届董事会召开了第三次会议，审议 《关于公司向关联方山东科盟信息咨询有限公司购买房产的议案》。 回避情况：关联董事包继华先生、姜雪先生、管靖先生回避表决。 表决结果： 2 票同意、0 票弃权、0 票反对、3 票回避。 1 / 3 公告编号：2018-003 因出席董事会的非关联董事人数不足3 人，根据《公司章程》本 议案将直接提交股东大会审议。 （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在 二、关联方介绍 （一）关联方基本情况 关联方名称/姓名 住所 企业类型 法定代表人 山东科盟信息咨 济宁高新区王因工 有限责任公 包继华 询有限公司 业园 司 （二）关联关系 山东科盟信息咨询有限公司是山东科大机电科技股份有限公司 实际控制人之一包继华控制的企业，公司董事姜雪、管靖为山东科 盟信息咨询有限公司股东。 三、交易协议的主要内容 公司拟向关联方山东科盟信息咨询有限公司购买房产，该房产为公 司目前正通过租赁方式使用的厂区办公楼和材料库，交易金额不超过人 民币400 万元。公司经营管理层根据公司未来发展战略及公司业务需 要，签署相关协议。 四、定价依据及公允性 公司向关联方山东科盟信息咨询有限公司购买房产，该房产为 公司目前正通过租赁方式使用的厂区办公楼和材料库，交易定价根 2 / 3 公告编号：2018-003 据市场定价为原则，双方协商定价，关联交易价格公允，不存在通 过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形。 五、该关联交易的必要性及对公司的影响 （一）必要性和真实意图 上述关联交易是公司业务发展的正常需要，具有合理性和必要 性。 （二）本次关联交易对公司的影响 上述关联交易价格公允，不存在损害公司及公司股东的利益的情 形，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，公司的主要业务 也不会因此而对关联方形成依赖。 六、备查文件目录 《山东科大机电科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 山东科大机电科技股份有限公司 董事会 2018 年1 月26 日