广西越洋科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知.PDFVIP

公告编号：2018-012 证券代码：835248 证券简称：越洋科技 主办券商：招商证券 广西越洋科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2018 年第二次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开不需要其他 相关部门批准或履行相关必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2018 年2 月9 日15 时00 分 结束时间：2018 年2 月9 日17 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 3 公告编号：2018-012 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2018 年2 月5 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。 (七)会议地点：广西防城港市港口区公车工业园沙港路东南侧。 二、会议审议事项 1、审议《关于变更会计师事务所的议案》； 议案内容：具体详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指 定信息披露平台上披露的《第一届董事会第二十三次会议决议公告》 (公告编号：2018-011)。 三、会议登记方法 (一)登记方式 1．自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2.由代理人代表 个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3.由法定 代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4.法人股东委托 非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位 印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股 2 / 3 公告编号：2018-012 东账户卡。 (二)登记时间: 2018 年2 月9 日14 时30 分 (三)登记地点: 广西防城港市港口区公车工业园沙港路东南侧 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：廖雪琼 联系电话：0770-2215126 传真电话：0770-2215121 邮寄地址：防城港港口区公车工业园沙港路东南侧 邮编：538000 电子邮箱：xueqiong.liao@ (二)会议费用：本次会议的交通费、食宿费等费用由出席会议的股东 及其代理人自理。 (三)临时提案 请于会议召开十日前提交。 五、备查文件目录 （一）《广西越洋科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决 议》 广西越洋科技股份有限公司 董事会 2018 年1 月24 日