神马实业股份有限公司八届八次董事会决议公告.PDFVIP

证券代码：600810 股票简称：神马股份 公告编号：临2014-004 神马实业股份有限公司 八届八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 神马实业股份有限公司第八届董事会第八次会议于2014 年4 月 11 日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2014 年4 月23 日在公 司北一楼会议室召开，会议应到董事9 人, 实到7 人，董事张电子先 生、独立董事江建明先生分别委托董事王良先生、独立董事尚贤女士 代为出席本次会议并表决，公司4 名监事及部分高级管理人员列席了 会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了 如下决议： 一、审议通过公司2013 年度董事会工作报告。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过公司2013 年度总经理工作报告。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过公司2013 年度财务决算及2014 年财务预算报告。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过公司2013 年度利润分配方案。 经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）确认，公司2013 年度实现归属于母公司所有者的净利润为19,681,511.25 元，本年度 1 可供股东分配的利润为-213,998,105.20 元（母公司报表口径）。 鉴于公司可供股东分配的利润为负数，公司2013 年度不进行利 润分配。截止2013 年年末，公司资本公积为1,834,392,805.59 元， 不进行资本公积转增股本。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 五、审议通过公司 2013 年度内部控制评价报告 （详见上交所网 站：）。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 六、审议通过公司2013 年年度报告及摘要。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 七、审议通过关于续聘会计师事务所的议案。 鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满，决 定2014 年度继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司进行财务审计、净资产验证及其它相关咨询，聘期为一年。 本项议案事前已获得公司独立董事江建明先生、邹源先生、尚贤 女士的认可。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 八、审议通过关于续聘律师事务所并决定其报酬的议案。 鉴于北京众天律师事务所聘期已满，为保证工作的连续性，按照 有关规定要求，决定 2014 年度继续聘任北京众天律师事务所为本公 司常年法律顾问，负责为股东大会的召集、召开提供证券监管部门所 要求的法律意见书及相关法律事务咨询服务，聘期为一年，并支付其 2 年度法律顾问费用5 万元，该费用不含差旅费用。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 九、审议通过关于公司2013 年日常关联交易执行情况及2014 年 日常关联交易预计情况的议案 （详见临时公告：临2014-005）。 本项议案事前已获得公司独立董事江建明先生、邹源先生、尚贤 女士的认可，并对本项议案表示一致同意。在审议本项议案时，关联 董事王良先生、万善福先生、巩国顺先生、张电子先生、郑晓广先生 回避表决。 表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。 十、审议通过公司2014 年第一季度报告。 表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 十一、审议通过关于实施公司东厂区“退城进园”搬迁升级改造 项目的议案。 公司东厂区位于平顶山市卫东区政府南对面，北临建设路、东临 东安路，四周均为办公和居民区。其占地面积为 147 亩，1997 年建 成投产，现有帘子布捻线、织布产能 1.7 万吨/年，浸胶产能2.4 万 吨/年，及其配套的公用工程设施。根据公司发展的需要，拟实施公 司东厂区“退城进园”搬迁升级改造项目，将公司东厂区整体搬迁到 位于