福建实达集团股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：600734 证券简称：实达集团 编号：第2014 －061 号 福建实达集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 （二）公司于2014 年12 月24 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会 会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。 （三）本次董事会会议于2014 年12 月30 日 （星期二）以通讯方式召开。 （四）本次董事会会议应出席的董事人数8 人，实际出席会议的董事人数8 人。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以8 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于福建实达信息技 术有限公司投资新设子公司的议案》： 鉴于公司拟建立独立的战略性参股投资及贸易业务平台，以便及时把握潜在业 务机会，更好地推进公司战略转型，同意公司下属全资子公司福建实达信息技术有 限公司投资设立全资子公司。新设子公司的主要情况如下： 1、公司名称：长春嘉裕电子信息有限公司 （暂定，以工商登记为准） 2 、法定代表人：赵虹 3、注册资本：1,000 万元人民币 4 、注册地址：吉林省长春市净月高新技术产业开发区 5、股权结构：公司下属全资子公司福建实达信息技术有限公司持股 100％ 1 6、经营范围：投资、咨询、投资管理、电子信息、贸易等（暂定，以工商登记 为准） （二）会议以8 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于福建实达信息技 术有限公司的新设子公司申请贷款的议案》： 鉴于福建实达信息技术有限公司的新设子公司自身注册资本金有限，同意该新 设子公司向有关金融机构申请流动资金贷款，以补充企业运营资金，提升经营实力。 具体融资方案如下： 1、融资对象：1 至2 家金融机构 2 、融资金额：不超过5,000 万元人民币（以实际签约金额为准） 3、融资成本：综合融资成本不超过14% （含担保费） 4 、融资期限：1 年 5、贷款用途：补充企业流动资金 6、担保方式：请担保公司为该项贷款提供连带责任保证担保，年担保费率不超 过担保总额的4% （以实际批复费率为准） （三）会议以8 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于长春嘉盛房地产 开发有限公司为福建实达信息技术有限公司的新设子公司贷款提供反担保的议案》： 鉴于福建实达信息技术有限公司的新设子公司拟向金融机构申请不超过 5,000 万元人民币的1 年期流动资金贷款，并请担保公司对该项融资提供担保，根据担保 公司的要求，同意由公司下属控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司对福建实达 信息技术有限公司新设子公司的上述融资提供抵押反担保，抵押品为长春嘉盛房地 产开发有限公司持有的源山墅项目部分未售别墅产品，抵押品合计建筑面积不超过 1.2 万平方米，反担保金额不超过5000 万元人民币，期限不超过1 年。 该项议案还需报公司股东大会审议批准。该项担保的具体情况详见公司2014－ 063 号 《福建实达集团股份有限公司关于公司下属控股子公司长春嘉盛房地产开发 有限公司为福建实达信息技术有限公司的新设子公司贷款提供反担保的公告》。 （四）会议以8 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开公司2015 年度第二次临时股东大会的议案》，股东大会具体事宜详见公司2014 －062 号《福建 实达集团股份有限公司召开2015 年度第二次临时股东大会通知》。 2 特此公告。 福建实达集团股份有限公司董事会 2014 年12 月30 日