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福建九越律师事务所 关于 福建元力活性炭股份有限公司 2013年第二次临时股东大会 之 法律意见书 九越（2013）书字第004号 地址：福建省南平市玉屏桥时代大厦一层5 号 Add:NO.5,Floor 1,Shidai Building,YuPing Bridge, Nanping City, Fujian Province，China 电话/传真（Tel/Fax）：0599-8722277 电子信箱（E-mail）：fjjiuyue@163.com 1 福建九越律师事务所 关于福建元力活性炭股份有限公司 2013年第二次临时股东大会的法律意见书 九越（2013）书字第004号 致：福建元力活性炭股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司股东大会规则》等法 律、法规和规范性文件以及《福建元力活性炭股份有限公司章程》（以下简称“《公 司章程》”）、《福建元力活性炭股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 “《股东大会议事规则》”）的规定，福建九越律师事务所（以下简称“本所”） 接受福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师邓长昌、 吴香云出席公司2013年第二次临时股东大会会议（以下简称“本次股东大会”或 “本次会议”），就公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关问题出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依照现行有效的中国法律、法规以及 相关规章、规范性文件的要求和规定，对公司提供的与题述事宜有关的法律文件 及其他文件、资料予以了核查、验证。同时，本所及本所律师还核查、验证了本 所及本所律师认为出具本法律意见书所需要核查、验证的其他法律文件及其他文 件、资料和证明。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的使用，不得用作其他任何目 的。本所及本所律师同意将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所及本所律师根据有关法律法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认 的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就上述事宜发表法律意见如下： 2 一、 关于本次股东大会召集、召开的程序 公司董事会于2013 年4 月18 日在巨潮资讯网（）、中 证网（ ）、中国证券网（ ）、证券时报 （）、中国资本证券网（）上发布了《福建 元力活性炭股份有限公司关于召开2013 年第二次临时股东大会的通知》，该会 议通知对会议召开的时间、地点、出席会议对象、会议召开方式、会议审议事项、 会议登记手续等事项进行了披露和说明。会议通知的公告日期距本次股东大会的 召开日期已达到15 日。 经本所律师核查，本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2013 年5 月8 日的交易时间，即9:30-11:30、13:00-15：00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统的投票时间为2013 年5 月7 日15:00 至2013 年5 月8 日15:00 期间的任意时间；现场会议于2013 年5 月8 日下午13：30 在公告中通 知的地点福建省南平市八一路356 号公司会议室召开，会议由公司董事长卢元健 先生主持。本次股东大会召开的实际时间、地点与本次股东大会通知的内容一致， 本次股东大会就会议通知中所列提案进行了审议。 本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公 司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议 事规则》的规定。 二