江苏宏图高科技股份有限公司独立董事.PDFVIP

江苏宏图高科技股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第四次会议有关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所 股 票上市规则》、及《公司章程》等相关规定，作为江苏宏图高科技股份有限公 司（以下简称“公司”）的独立董事， 本着对公司、全体股东及投资者负责的态 度，经认真审议公司第七届董事会第四次会议的相关议案后，发表如下独立意见： 一、关于公司2017 年度利润分配预案的独立意见 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发 〔2012 〕37号）、 《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（证监会 公告 〔2013 〕43号）》、 《上海证券交易所上市公司现金分红指引》（上证公字 〔2013 〕1号），对公司2017年度利润分配预案发表以下独立意见： 1、公司本次分红预案符合公司主业经营特点以及公司实际资金需求，现金 红利总额占归属于上市公司股东净利润10.47%，体现了公司分红政策的持续性和 稳定性，维护了广大投资者特别是中小投资者利益，因此同意该利润分配预案。 2、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》对现金分红做出不同的衡量标 准。公司本次利润分配预案未达到《指引》中关于“上市公司拟分配的现金红利 总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比不低于 30%”的鼓励性要求，但已 达到公司分红政策的标准。对此，我们将督促公司按照《指引》要求，就此进行 详细披露，并召开专项说明会予以说明。同时，我们也希望公司切实提高盈利质 量，努力回报投资者。 3、公司第七届董事会第四次会议审议通过上述利润分配预案。我们认为本 次会议的召集、召开及审议表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定， 合法有效。我们同意公司2017年度利润分配预案为每10股派0.55元（含税），并 将该方案提交公司2017年度股东大会审议。 二、关于公司2017 年度对外担保情况的专项说明和独立意见 1、2017 年度公司对外担保的专项说明 报告期内，公司及公司控股子公司所有对外担保均根据相关法律法规及《公 司章程》的规定，按照审批权限提交公司董事会或股东大会审议，履行了必要的 决策程序，并按要求对外披露。 报告期内，公司及其控股子公司对外担保发生额 20,500 万元，担保余额为 17,000 万元，占公司最近一年经审计合并净资产的比例为 1.9%，上述担保均为 关联担保，实际担保未超出股东大会审议通过的19,000 万元额度。 报告期内，公司对控股子公司担保发生额为139,250 万元，担保余额为116,250 万元，占公司最近一年经审计合并净资产的比例为 13.01% 。本公司及控股子公 司均没有逾期担保。 截至报告期末，公司没有为负债比率超过70%的的担保对象提供担保。公司 对外担保均有反担保保障。 2 、独立意见 根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的 通知》（证监发﹝2003 ﹞56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发﹝2005 ﹞120 号）、《上海证券交易所关于做好上市公司2017 年度报告工作 的通知》等文件的有关规定和要求，就公司2017 年度对外担保情况发表独立意 见： 截至目前，公司所有对外担保均是正常的经营行为，均履行了必要的决策程 序，未发现有违规担保和损害投资者利益情况，公司对外担保情况及相关事项符 合法律法规和公司规章制度的要求。 三、预计2018 年度为关联方提供担保的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求，就公司及控股子 公司为关联方担保事项发表独立意见如下： 1、公司为完成2018 年拟定的经营目标，需向银行申请贷款并提供贷款担保 方，经与鸿国实业集团有限公司商定，达成互保协议： 公司及控股子公司承诺2018 年度为鸿国实业集团有限公司及其全资子公司 江苏鸿国文化产业有限公司、美丽华实业（南京）有限公司提供 1.9 亿元（含） 内的担保；鸿国实业集团有限公司及其全资子公司江苏鸿国文化产业有限公司、 南京美丽华鞋业有限公司承诺2018 年度为我公司及控股子公司提供1.9 亿元（含） 内的反担保。 2 、各担保对象的资产质量较好，盈利能力较高,反担保具有保障，本公司对 其提供担保没有损害上市公司利益。 3