长春奥普光电技术股份有限公司2017独立董事述职报告.PDFVIP

长春奥普光电技术股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 （朱文山） 本人朱文山，作为长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称 “公司”）的 独立董事，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《公司独立董事工作 制度》等规范性文件的要求，在2017 年的工作中，谨慎、认真、勤勉地履行独 立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权 益，充分发挥独立董事的作用。现将本人2017 年度履职情况汇报如下： 一、出席公司会议情况 1、2017 年度，公司共召开12 次董事会，本人出席12 次（现场或通讯表决）； 召开3 次股东大会，本人均列席会议。 2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。 二、对公司董事会会议发表独立意见情况 根据《公司章程》以及相关法律法规的规定，本人对下列事项发表了独立意 见，具体情况如下： 意见类 会议时间 会议名称 事项 型 第六届董事会 长春奥普光电技术股份有限公司关于控股子公司长 2017 年3 第六次(临时) 春禹衡光学有限公司申报国家重点研发计划 “高分 同意 月2 日 会议 辨率角位移传感器研制与产业化”项目的议案 1.长春奥普光电技术股份有限公司关于子公司与关 第六届董事会 2017 年3 联方共同出资设立公司的关联交易议案 第七次（临时） 同意 月13 日 2.长春奥普光电技术股份有限公司关于同意子公司 会议 增资并放弃优先认缴权的议案 1.长春奥普光电技术股份有限公司关于申报国家重 第六届董事会 点研发计划 “随机光学重建/结构光照明复合显微 2017 年3 第八次（临时） 成像系统研制”项目的议案 同意 月17 日 会议 2.长春奥普光电技术股份有限公司关于申报国家重 点研发计划 “大型构件三维几何参量精密测量仪” 项目的议案 1.关于续聘会计师事务所的议案 2.公司2016 年度内部控制评价报告 3.控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金情 况 4.公司对外担保情况 5.关于日常关联交易预计 2017 年4 第六届董事会 6.关于2016 年度利润分配及资本公积金转增股本 同意 月10 日 第九次会议