景兴纸业：三届监事会十二次会议决议公告 2010-04-08.pdfVIP

证券代码：002067 证券简称：景兴纸业 公告编号：临 2010-015 浙江景兴纸业股份有限公司 三届监事会十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据公司2010年3月26日以传真和邮件方式向全体监事发出的会议通知，公 司三届监事会十二次会议于2010年4月6日10：30在公司三楼会议室举行，会议由 监事会召集人沈强先生召集和主持。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议 符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并以举手 表决的方式全票通过如下决议： 1、审议通过《2009年度监事会工作报告》。 本报告需提交2009年度股东大会审议。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议《浙江景兴纸业股份有限公司2009年度报告》和《2009年度报告摘要》 并提出如下审核意见： 经审核，监事会认为公司董事会编制和审核浙江景兴纸业股份有限公司 2009 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。在编制过程中，未发现年报信息和重要财务数据提前泄露的情 况。 本议案需提交股东大会审议。 3、审议通过《浙江景兴纸业股份有限公司2009年度利润分配预案》。 经天健会计师事务所有限公司审计，2009 年度母公司实现的净利润为 98,867,042.47 元，弥补上年度亏损 62,463,548.93 元后，按 10%提取法定盈余 公积，加上母公司期初未分配利润39,765,340.21元，本年度母公司可供分配利 润为 135,218,873.01 元。报告期内，公司实现归属于母公司的净利润为 31,888,015.89 元，弥补上年度亏损后，本年度合并报表的可供分配利润为 -14,916,063.42 元。公司董事会依据合并报表和母公司可供分配利润孰低的原 则，建议2009年不进行利润分配。也不进行资本公积转增股本。 监事会审核后认为：本年度公司不进行现金分红，主要为避免公司发生利润 超分配的情况，符合财政部、交易所对上市公司利润分配的相关规定，未损害公 司及股东的基本利益。 本议案需提交股东大会审议。 4、审议通过了《2009 年度内部控制自我评价报告》； 监事会对董事会关于公司 2009 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制 制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制 度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实地反映了公司内 部控制制度的建设及运行情况。 5、监事会对2009年度相关事项发表意见： 1）公司依法运作的情况 公司监事会依据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定以及 赋予的职责，对公司及下属公司 2009 年依法运作，董事、高级管理人员执行职 务等情况进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为公司重大决 策的依据充分，决策程序合法有效；公司通过不断完善治理结构，建立了较完善 的内部控制制度，董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等规定规范运作， 决策合理，认真执行了股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事和 高级管理人员执行公司职务时，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的 行为。 2） 公司募集资金运用情况 监事会对 2009 年度公司募集资金的使用情况进行了有效的监督，认为公司 募集资金的使用能严格按照《募集资金管理细则》的规定执行，募集资金的实际 用途符合公司承诺的募集资金项目投向，合法、合规，不存在违规使用募集资金 的情况。 由于本公司所处行业受宏观经济影响较大，市场供求关系最近两年以来出现 较为明显的逆转。因此，报告期内公司停止实施了原 60 万吨募集资金项目中的 新建40万吨牛皮箱板生产流水线项目，以顺应市场形势的变化，降低投资风险， 避免给投资者造成更大的损失。同时，公司将因停止实施 40 万吨牛皮箱纸板生 产线而闲置的部分项目建设资金计5.5亿元人民币永久性变更为流动资金，以满 足公司对流动资金的需求，缓解公