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红相股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇一八年四月 为推动红相股份有限公司（以下简称“红相股份”或“公司”）业务发展， 进一步增强公司竞争力，公司拟向特定对象非公开发行股票募集资金。公司董事 会对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析如下： （本报告中如无特别说明，相关用语及简称与《红相股份有限公司非公开发 行A 股股票预案 （修订稿）》中具有相同的含义） 一、本次募集资金使用计划 本次非公开发行股票募集资金不超过88,800.20 万元，拟投资于以下项目： 序 资金用途 投资总额（万元） 拟募集金额（万元） 号 1 配网自动化产品扩产项目 21,741.77 15,331.00 2 超高压变压器工程研究中心建设项目 4,200.00 3,860.00 微波毫米波技术中心及环境试验与测 3 6,486.00 6,486.00 试中心建设项目 4 收购星波通信32.46%股权 25,123.20 25,123.20 支付购买银川卧龙100%股权和星波通 5 53,414.39 26,000.00 信67.54%股权的现金对价 6 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 合 计 122,965.36 88,800.20 实际募集资金净额少于项目拟投资总额之不足部分，由公司以自有资金或通 过其他融资方式解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，若公司根据项目 进度的实际情况以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在募集资金到位之后予 以置换。公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和 金额进行适当调整。 二、本次募集资金投资项目的可行性分析 （一）配网自动化产品扩产项目 1、项目基本情况 本项目是配网自动化产品的扩产建设项目，实施主体为公司控股子公司涵普 电力。本项目拟通过购置土地、新建厂房及配套设施，购置先进生产、检验及研 发设备等，实现配网自动化产品产能的全面提升与自动化智能化升级，保证产品 供应的稳定性与可靠性，提升企业经营效率，提供企业盈利水平。 本项目总投资额为21,741.77万元，拟使用募集资金投资金额为15,331.00万 元。项目达产后，预计可实现年产配电自动终端6,500套、故障指示器13,000套， 一二次融合开关3,250台，配电变压器终端1,950台。 项目基本信息如下表所示： 项目名称 配网自动化产品扩产项目 项目投资总额 21,741.77 万元 拟使用募集资金 15,331.00 万元 项目实施主体 涵普电力 项目实施地点 项目实施地点在浙江省嘉兴市海盐县 项目建设期 3 年 主要建设内容 土地购置、新建厂房及配套设施；生产、研发、检验等设备购置 2、项目投资概况及测算依据 本项目总投资21,741.77 万元，拟使用募集资金投资总额为15,331.00 万元。 项目具体投资情况如下： 单位：万元 项目名称 项目投资明细 投资金额 拟使用募集资金