神州易桥信息服务股份有限公司第七届董事会第四次会议决议.PDFVIP

证券代码：000606 证券简称：神州易桥 公告编号：2018-037 神州易桥信息服务股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州易桥信息服务股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次 会议通知于2018 年4 月2 日以短信和电子邮件方式发出，会议于2018 年4 月 12 日以现场加通讯表决方式召开，会议主会场设在北京市海淀区黑泉路 8 号宝 盛广场 C 座 1 层公司会议室，本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参加表决董事7 名。会议由公司董事长彭聪先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》相关规定。 二、会议审议情况 经会议审议，形成如下决议： (一)会议7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于会计政策变更的 议案》； 公司依据财政部最新规定对会计政策进行变更，符合财政部、中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营 成果，提供更可靠的会计信息，不会损害公司及股东利益。会议同意公司本次会 计政策变更事项。 公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容于本公告日同时 披露于巨潮资讯网。 (二)会议7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于公司2017 年度总 裁工作报告的议案》； (三)会议7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《关于公司2017 年度董 事会工作报告的议案》； 《公司2017 年度董事会工作报告》于本公告日同时披露于巨潮资讯网 。 本项议案需提交公司股东大会审议批准。 (四)会议7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2017 年度报 告及其摘要的议案》； 《公司2017 年度报告全文》及其摘要于本公告日同时披露于 《证券日报》、 巨潮资讯网。 本项议案需提交公司股东大会审议批准。 (五)会议7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2017 年度财 务决算报告及2018 年度财务预算报告的议案》； 本项议案需提交公司股东大会审议批准。 (六)会议7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2017 年度利 润分配预案的议案》； 经瑞华会计师事务所审计，公司2017 年度实现净利润7,759.19 万元，其中 归属于母公司所有者的净利润6,421.56 万元，加上年初未分配利润-20,556.12 万元，年末可供股东分配的利润为-14,359.78 万元。 报告期内，公司完成重大资产重组事项，公司由传统的医药制造业和服务业 的双主业模式转变成为企业互联网服务业。为顺利实现产业转型发展的战略，需 要投入增量资金，以满足未来业务发展的资金需求。 根据《公司法》、《公司章程》等相关制度规定，结合公司实际情况，公司董 事会拟定2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 本项议案需提交公司股东大会审议批准。 (七)会议7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2017 年度募 集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》； 《关于公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》于本公告 日同时披露于巨潮资讯网。 (八)会议7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司独立董事2017 年度述职报告的议案》； 《公司独立董事2017 年度述职报告》于本公告日同时披露于巨潮资讯网 。 (九)会议7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2017 年度内 部控制自我评价报告的议案》； 《公司2017 年度内部控制自我评价报告》于本公告日同时披露于巨潮资讯 网。 (十)会议7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司2018 年内部 控制体系实施方案的议案》； (十一)会议7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 会议同意公司继续使用闲置募集资金12,000 万元暂时补充流动资金，使用期