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时代出版传媒股份有限公司时代出版传媒股份有限公司 时代出版传媒股份有限公司时代出版传媒股份有限公司 年度履行社会责任报告年度履行社会责任报告 度履行社会责任报告年度履行社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 时代出版传媒股份有限公司 2011 年度社会责任报告是公司继 2008年、2009 年、2010年社会责 任报告后连续第四年向社会公开发布社会责任报告。本报告根据公司在履行社会责任方面的具体情况 编制的，客观、真实地反映了公司在从事生产经营活动中履行社会责任的重要信息。公司作为文化传 媒类企业，始终坚持正确的出版导向，以全面贯彻科学的发展观为指导原则，创建和谐的企业发展环 境，在经营活动中对公司股东、债权人、职工、客户等利益相关者积极承担相应的社会责任，以实际 行动回报社会。 一一、、不断完善法人治理结构不断完善法人治理结构，保护股东和利益相关者的权益，保护股东和利益相关者的权益 一一、、不断完善法人治理结构不断完善法人治理结构，，保护股东和利益相关者的权益保护股东和利益相关者的权益 公司根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求和公司 《章程》 的规定，修订了公司 《章程》、《董事会秘书工作细则》、《重大决策管理办法》、《董事会议事规 则》、《总经理工作细则》等规章制度，进一步完善了公司的法人治理结构，加强内部各项管理制度 的建立、健全，努力提高法人治理水平，有效保证了公司股东平等享有各项权利。为保证公司股东能 充分分享企业快速发展带来的经营成果， 公司严格遵守中国证券监督管理委员会 《关于修改上市 公司现金分红若干规定的决定》中“最近三年以现金或股票方式累计分配的利润不少于最近三年实 现的年均可分配利润的百分之三十”的要求，利润分配政策保持连续性和稳定性。公司2010 年实施了 每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的 2009年度利润分配方案，占当年实现归属于上市公司股东净 利润的 17.35%；2011年实施了每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的 2010年度利润分配方案，占当 年实现归属于上市公司股东净利润的 17.02%；2012年拟实施每 10 股派发现金红利 1.4元（含税）的 2011年度利润分配方案，占当年实现归属于上市公司股东净利润的 25.97%；最近三年合计分配利润占 最近三年实现的年均可分配利润的 61.18%。 依据 《上海证券交易所股票上市规则》、公司 《章程》的规定，指定公司董事会秘书负责信息披 露工作，接待投资者来访和咨询，依法履行信息披露义务，公司应披露的信息按照有关规定通过 《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站等真实、准确、及时、完整地披 露，保证所有的投资者平等地获得公司的信息。 强化经营管理，提高企业效益，回报投资者。2011年，公司累计实现销售收入 24.38 亿元，利润 总额 2.80亿元，归属母公司净利润 2.727亿元，比上年同期分别增长 32.99%、9.46%和 10.15%。完成 年初预期的经营指标。 公司在金融机构、工商税务、财政、质检、环保、公安、海关、消费者协会等各有关方面均有良 好的信用记录。比如公司与多家商业银行开展银企合作，严格按照借款合同履行偿还债务本息的义务， 时代出版传媒股份有限公司 2010 年度报告 及时向债权人通报与其相关的公司信息，从未发生过到期债务未及时偿还的行为。公司在确保资产、 资金安全的前提下，追求企业利润最大化，同时也兼顾保障债权人的合法权益不受侵害。 公司按照诚实守信、互惠互利、合法合规的交易原则，与供应商和经销商保持良好的合作关系。 二、二、严把质量关严把质量关，为社会提供更多的精品出版物，为社会提供更多的精品出版物 二二、、严把质量关严把质量关，，为社会提供更多的精品出版物为社会提供更多的精品出版物 公司始终把社会效益放在首位，坚持社会效益与经济效益相统一的原则。在生产过程中，以流程 为主线抓落实，借助 ISO9001：2008质量管理体系以及公司整体实施的 ERP 系统、用友NC系统等管