江苏捷捷微电子股份有限公司独立董事2017述职报告.PDF

江苏捷捷微电子股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 费一文 各位股东及股东代表： 本人作为江苏捷捷微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求。 在2017 年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司2017 年度召开 的相关会议，与公司管理层保持沟通交流，认真阅读会议相关材料，审议董事会上的 各项议案，并提出合理的建议，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和 股东的合法利益，为公司的长远发展献言献策，履行了独立董事的职责。 现将2017 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席公司董事会、股东大会及董事会专门委员会等会议的情况 2017 年公司共计召开4 次股东大会、10 次董事会及6 次审计委员会会议、2 次薪 酬与考核委员会会议，1 次战略委员会会议，2 次提名委员会会议，本人出席会议情 况如下： 应参加 参加股 参加战 参加审 参加提 参加薪 独立董 亲自 委托 董事会 缺席 东大会 略委员 计委员 名委员 酬委员 事姓名 出席 出席 次数 次数 会次数 会次数 会次数 会次数 费一文 10 10 / / 4 / 6 1 2 本人按时出席公司董事会并列席股东大会，不存在缺席或连续两次未亲自出席会 议的情况，在召开董事会前，本着严谨负责的态度，本人主动了解和获取做出决策所 需要的情况和资料，并与相关人员进行沟通。本人认真审议每一个议案，积极参与讨 论，并结合自己的行业经验提出合理化建议，为公司董事会的科学决策发挥了积极作 用。本人认为公司董事会、股东大会的召集、召开、表决符合法定程序，重大经营事 项均履行了相关审批程序，合法有效，因此，本人对公司2017 年度历次董事会会议 1 审议的全部议案均投了同意票，无提出异议的事项，也无反对或弃权的情形。2017 年度，本人列席了公司召开的4 次股东大会。 二、2017 年度发表独立董事意见情况 2017 年度，本人积极了解公司经营状况、内部控制建设情况以及董事会决议执行 情况，充分利用自己的专业知识，对公司经营和发展提出合理化建议，并根据《公司 章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，对2017 年度公司相关事项发表了如下独立意见： 会议召开时间 会议届次 发表独立意见事项 独立意见类型 《江苏捷捷微电子股份有限公司 同意 2016 年度利润分配预案》 《江苏捷捷微电子股份有限公司董 事、监事、高级管理人员2017 年度 同意 第二届董事会第 薪酬的预案》 2017 年4 月17 日 十九次会议 《江苏捷捷微电子股份有限公司未 来三年（2017 年—2019 年）股东回 同意 报规划》 《关于聘请瑞华会计师事务所（特