湖南湘邮科技股份有限公司独立董事2017述职报告.PDF

湖南湘邮科技股份有限公司 独立董事2017 年度述职报告 各位董事： 2017 年，公司独立董事严格按照 《公司法》、《证券法》、《上 海证券交易所上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《独立董事制度》、《独立董事年报工作制度》等相关规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、 董事会及各专门委员会，认真审议董事会各项议案，扎实履行独立董 事职责，并按规定对公司相关事项发表了独立、客观、公证的意见。 现将2017 年度履行职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、独立董事构成情况 目前公司现任独立董事3 人，人数为全体董事的三分之一，且分 别为财务会计、战略研究以及业务专家，符合相关法律法规和《公司 章程》中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。 2、独立董事在董事会专门委员会任职情况 董事会下设的四个专门委员会，分别是战略委员会、审计委员会、 提名委员会、薪酬与考核委员会。各独立董事具体任职情况如下： 邓中华：审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委 员会委员； 1 李孟刚：提名委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委 员； 王 飞：薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。 3、现任独立董事基本信息 邓中华先生，1968 年出生，中国国籍，中共党员，管理学硕士、 工学博士，教授，注册会计师。湖南大学、湖南农业大学硕士研究生 校外导师，科技部科技型中小企业技术创新基金项目评审财务专家。 现任长沙学院教授，湖南友谊阿波罗商业股份有限公司独立董事、云 南黄金矿业集团股份有限公司独立董事、创智和宇信息技术股份有限 公司独立董事、湖南和顺石油股份有限公司独立董事、本公司独立董 事。 李孟刚先生，1967 年出生，中国国籍，博士研究生。 2008 年 11 月至今一直担任北京交通大学经济管理学院教授、博士生导师， 中国产业安全研究中心主任，国家经济安全研究院院长，新华社特约 经济分析师，IEEE 物流信息化与产业安全系统专业委员会主席等。 现任大秦铁路股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 王飞先生，1985 年出生，中国国籍，博士研究生。任新加坡国 立大学淡马锡实验室研究员，并担任多个无人机项目的负责人，新加 坡国立大学电子和计算机工程研究生教学助理。现任新加坡飞狮科技 责任有限公司总经理。 4、独立性情况说明 2 （1）我们及我们的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职、没有直接或间接持有公司已发行股份的1%或1%以上、 不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5% 以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。 （2）我们没有为公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、 技术咨询等服务、没有从上市公司及其主要股东或有利害关系的机构 和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 综上所述，不存在影响我们进行独立客观判的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、参加董事会和股东大会情况 2017 年，我们积极出席公司董事会和股东大会，认真听取公司 与会人员汇报，仔细审阅会议议案及相关资料，深入了解公司生产经 营和财务管理状况，为会议表决做了充分的准备工作。对需要发表意 见的事项进行认真的论证，在做出判断时，不受公司主要股东或其他 与公司存在利益关系的单位、个人的影响，审慎、理性决策，以严谨 的态度行使表决权，尽力维护公司及中小股东的合法权益。 我们认为：公司2017 年度召开的董事会和股东大会符合法定程 序，重大经营决策事项履行了必要的程序，合法有效。我们对董事会 审议的相关议案均投了赞成票，对其他事项没有异议。我们出席公司 2017 年董事会和股东大会的情况如下： 3 参加董事会情况 参加股东大会情况 姓名 本年应参 其中：亲 以通讯