福建青山纸业股份有限公司独立董事2014述职报告.PDF

独立董事2014 年度述职报告 福建省青山纸业股份有限公司 独立董事2014 年度述职报告 (陈建煌、刘燕娜、冯玲) 作为福建省青山纸业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董 事，2014 年，我们严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关 于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》、《上市公司治理准则》、上交所 《股票上市规 则》等法律法规、以及公司《章程》、《独立董事工作制度》及《独立 董事年报工作制度》的要求，忠实履行职责，维护公司及公司股东利 益，尤其是关注中小股东的合法权益不受损害，充分发挥了独立董事 的作用。现将我们在2014 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、基本情况 经公司2011 年度股东大会选举，我们三人(陈建煌先生、刘燕娜 女士、冯玲女士)为公司第七届董事会独立董事，任期为 2012 年 5 月8 日至 2015 年5 月7 日。 1、陈建煌：男，1970 年5 月出生，会计学博士，高级经济师、 中国注册会计师。曾任海通证券股份有限公司交易总部高级策略分析 师，中国大地财产保险股份公司资金运用部处长，德邦证券有限公司 证券投资部、研究所副总经理。现任上海聚福投资咨询有限公司总经 理，福建省青山纸业股份有限公司独立董事。 2、刘燕娜：女，1958 年 1 月出生，大学本科学历，教授。曾 任福建林学院林产化工专业教师。现任福建农林大学经济管理学院企 业管理系教授，硕士生导师，中国林业企业管理研究会理事，福建省 青山纸业股份有限公司独立董事。 3、冯玲：女，1963 年4 月，博士学历，教授，博士生导师。曾 任桂林航天工业高等专科学校教师、桂林市物质局科员、福州大学管 理学院财政金融系教师。现任福州大学管理学院财政金融系教授、博 士生导师，福州大学金融研究所副所长，福州大学金融工程硕士点负 责人，福建省中青年经济发展研究会理事，福建省证券经济研究会理 1 独立董事2014 年度述职报告 事，福建省服务标准化技术委员会委员，福建省青山纸业股份有限公 司独立董事。 作为独立董事，我们未在公司担任除此以外的任何职务，也未在 公司股东单位中担任职务，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 1、出席公司董事会会议及投票情况 应参加董事会 亲自出席 通讯表决 委托 请假 姓 名 (次) (次) (次) (次) (次) 陈建煌 10 10 1 0 0 刘燕娜 10 10 1 0 0 冯玲 10 10 1 0 0 报告期，公司共召开 10 次董事会会议和若干次董事会专业委员 会专题会议(董事会会议独立董事出席情况见上表)。会议召开过程 中，凡需经决策的事项，公司都能按照公司《章程》规定做好会议通 知并提供相关资料，定期通报公司运营情况，独立董事与其他董事享 有同等的知情权,参加会议前，我们能够仔细地阅读公司提供的各项 资料,作好会议准备。对于董事会会议审议的各项议案，我们本着勤 勉务实、诚信负责和客观独立的原则，发表意见并履行表决权利。我 们对报告期董事会会议审议的各项议案，均投了赞成票。 2、列席股东大会情况 2014 年，公司以现场方式加网络形式召开了四次股东大会，即 2013 年度股东大会及 2014 年三次临时股东大会，3 名独立董事除 1 人1 次请假外，均列席了所有股东大会。 3、现场考察及公司配合独立董事工作情