中水集团远洋股份有限公司2017年度董事会工作报告.PDFVIP

中水集团远洋股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指 引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》 等 制度的规定，本着对全体股东负责的态度，认真贯彻落实股东大会的 各项决议，努力完善公司治理，不断强化内部控制，确保了公司全年 经营管理的规范运作和可持续发展。现将董事会 2017 年度主要工作 情况及 2018 年的工作计划报告如下： 一、2017 年度董事会日常工作情况 （一）召集、召开董事会情况 报告期内，董事会共召集了十次会议： 2017 年2 月17 日, 以现场会议方式召开第六届董事会第二十二 次会议, 审议通过了1. 《关于现金收购中渔环球海洋食品有限责任 公司超低温金枪鱼延绳钓项目暨关联交易的议案》; 2. 《关于向中 国农业发展集团有限公司融资借款的议案》;3. 《关于召开2017 年 第一次临时股东大会的议案》。 2017 年4 月18 日，以现场会议方式召开第六届董事会第二十三 次会议，审议通过了1. 公司《2016 年度总经理工作报告》；2. 公司 《2016 年度董事会报告》；3. 公司会计差错更正的议案；4. 公司 《2016 年度财务决算报告》；5. 公司2016 年度利润分配预案；6. 公 司高管人员2016 年年度报酬；7. 公司《2016 年度报告》和《2016 年 度报告摘要》；8. 公司《2016 年度内部控制评价报告》；9. 公司独 立董事2016 年述职报告；10. 公司2017 年度日常关联交易议案；11. 召开2016 年年度股东大会的议案。 2017 年4 月24 日，以通讯方式召开第六届董事会第二十四次会 议，审议通过了公司2017 年第一季度财务报表和季度报告。 2017 年5 月2 日，以通讯方式召开第六届董事会第二十五次会 议，审议通过了公司组织架构调整议案。 2017 年8 月10 日，以现场会议方式召开第六届董事会第二十六 次会议，审议通过了1. 公司董事会换届议案；2. 公司关于使用闲 置资金购买保本型银行理财产品的议案；3. 公司 2017 年度日常关 联交易议案；4. 会计政策变更的议案；5. 公司《2017 年半年度报 告》及《2017 年半年度报告摘要》；6. 召开 2017 年第二次临时股 东大会的议案。 2017 年8 月10 日，以现场会议方式召开第六届董事会临时会议, 审议通过了公司拟新建7 艘金枪鱼延绳钓船的议案。 2017 年8 月28 日，以现场会议方式召开第七届董事会第一次会 议，审议通过了1.选举宗文峰先生为第七届董事会董事长；2.选举 肖金泉先生、郑洪涛先生、周俊利女士、宗文峰先生、胡世保先生、 为董事会战略委员会委员，选举肖金泉先生为主任委员；3. 选举肖 金泉先生、郑洪涛先生、周俊利女士、张三捷先生为董事会审计与风 险控制委员会委员，选举郑洪涛先生为主任委员；4. 选举肖金泉先 生、郑洪涛先生、周俊利女士、宗文峰先生、胡世保先生为董事会薪 酬与考核委员会委员，选举周俊利女士为主任委员；5. 选举宗文峰 先生、胡世保先生、肖金泉先生、郑洪涛先生、周俊利女士为董事会 提名委员会委员，选举宗文峰先生为主任委员；6. 续聘胡世保先生 为公司总经理；续聘张三捷先生为公司总会计师；续聘荆春德先生为 公司常务副总经理、续聘佟众恒先生、邓荣成先生为公司副总经理， 续聘王忠尧先生为公司总经济师；7. 公司本次暂未聘任董事会秘书， 暂由董事、总会计师张三捷先生代为履行公司董事会秘书职责，公司 将尽快聘任董事会秘书；8. 聘任赖以文女士为公司证券事务代表；9. 陈明先生为公司董事会顾问，董事会顾问对公司董事会负责。 2017 年10 月23 日，以通讯方式召开第七届董事会第二次会议， 审议通过了公司2017 年第三季度报告。 2017 年12 月7 日，以现场会议方式召开第七届董事会第三次会 议，审议通过了1. 《关于修订公司章程的议案》；2. 《关于调整独 立董事薪酬的议案》；3. 《关于续聘公司2017 年度审计机构的议 案》；4. 《关于修订公司内控制度的议案》；5. 《审议召开2017 年 第三次临时股东大会的议案》。 2017 年12 月26 日，以现场会