中节能万润股份有限公司2017年度独立董事述职报告.PDFVIP

中节能万润股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为中节能万润股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，2017年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公 司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，忠实履行了独立董事的职责， 谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了2017年度的相关会议， 对相关事项发表了独立意见，维护公司和股东的利益。根据中国证监会发布的《关 于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》有关要求，现将2017年度的工作情 况汇报如下： (一)履行独立董事忠诚、勤勉职责 认真参加董事会会议和股东大会，2017年度全部出席公司董事会会议和股东 大会。参加董事会会议出席情况：应出席会议5次，实际参加会议5次；参加股东 大会四次。 本人会前能详细研究有关资料、文件，就公司各项重大决策事项进行认真审 议，并展开充分讨论。对公司的关联交易、担保、定期报告等事项发表独立性意 见。 本人认为，公司在2017年度召开的董事会会议、股东大会符合法定程序；重 大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效；报告期内全体独 立董事依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，就提交董事会审 议的议案均事先进行了认真审核，并以严谨的态度行使表决权，维护了公司的整 体利益和中小股东以及社会相关利益者的合法权益。 本人较好地履行独立董事忠诚、勤勉职责。履行职责能得到充分保障，并得 到公司相关部门、人员的配合。 本人对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。 （二）对2017年度公司所披露有关关联交易及重大事项等发表意见 根据相关法律、法规、规范性文件的规定和公司章程的要求，认真履行职责， 详细研究有关资料和文件，维护公司整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不 受损害，就有关关联交易及重大事项发表意见主要有： 1、对公司2017年2月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议的《万润股 份：2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表如下独立意见：公司2016 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司 募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形 2、对公司2017年2月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议的《万润股 份：2016年度内部控制评价报告》发表如下独立意见：公司内部控制制度符合《证 券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规 和规章制度的要求，《万润股份：2016年度内部控制评价报告》真实、客观的反 映了其公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情况 3、对公司2017年2月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议的《万润股 份：关于公司日常关联交易2016年度计划执行情况和2017年度计划的议案》发表 如下独立意见：1)、公司与关联人之间发生的日常关联交易均为公司日常生产经 营活动所需，日常关联交易表决程序合法，关联董事王忠立回避表决，日常关联 交易遵循了公平、公开、公正的市场化原则，交易价格合理、公允，没有损害中 小股东利益，符合中国证监会和深交所的相关规定。2)、公司与烟台万海舟化工 有限公司2016年度的日常关联交易预计额度是公司2016年年初根据销售产品情 况所作的预计，符合当时市场的预期；由于2016年度市场需求发生变化，公司下 游客户订单发生相应变化，需要加氢的产品数量未达预期，导致2016年度公司与 其交易金额发生相应变化，上述情况属实，符合公司实际情况。 4、对公司2017年2月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议的《万润股 份：关于高级管理人员2016年度绩效考核及2017年度经营目标责任书的议案》发 表如下独立意见：高级管理人员2016年绩效考核结果与公司经营业绩、各岗位职 位价值、责任、市场薪酬行情等相适应，同意董事会对2016年度公司高级管理人 员的绩效考核结果。 5、对公司2017年2月27日召开的第三届董事会第十八次会议审议的《万润股 份：关于董事长2016年度绩效考核及2017年度经营目标责任书的议案》发表如下 独立意见：董事长2016年绩效考核结果与公司经营业绩、职位价值、责任、市场 薪酬行情等相适应，同意董事会对2016年度公司董事长的绩效考核结果。 6、对公司2017年2月27日