安徽荷金来农业发展股份有限公司分公司、子公司管理制度.PDFVIP

公告编号：2018-020 证券代码：870144 证券简称：荷金股份 主办券商：长江证券 安徽荷金来农业发展股份有限公司 分公司、子公司管理制度 第一章 总 则 第一条为加强安徽荷金来农业发展股份有限公司（以下简称“公 司”）对子公司的管理控制，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《安徽荷金来农业发展股份有限公司章程》（以下 简称“公司章程”）的有关规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称的子公司指：公司持有其 50%以上股份或股 权，或者能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者 其他安排能够实际控制的公司。 本制度所称的分公司是指由本公司或子公司投资设立但不具有 独立法人资格的分支机构。 本制度适用于本公司所属分、子公司。 第三条 加强对分、子公司的管理，旨在建立有效的控制机制， 对公司的组织、资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公 司整体运作效率和抗风险能力。 第四条公司与子公司是平等的法人。公司以其持有的股权份额， 依法对子公司享有资产收益、重大决策、选择管理者、股份处置权 等股东权利。 分公司作为本公司的下属机构，本公司对其实行统一管理，具 有全面的管理权。 1 / 10 公告编号：2018-020 第五条 子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营， 自负盈亏，对公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。 第六条公司对子公司主要从章程制定、人事、财务、经营决策、 信息管理、检查与考核等方面进行管理。 公司应重点加强对控股子公司的管理与控制，加强对关联交易、 对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露等活动的控制。 第七条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管 理，合法有效的运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的 各项制度规定。公司的子公司同时控股其他公司的，该子公司参照本 制度，建立对其下属子公司的管理控制制度。 第八条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管 理控制，比照执行本制度规定。 第二章 董事、监事、高级管理人员的产生和职责 第九条 公司可按出资比例向子公司委派董事、监事、高级管理 人员，通过子公司股东会行使股东权利选举董事、股东代表监事。 第十条 子公司经理、副经理、财务主管等高级管理人员，原则 上，上述人员的提名应按公司制度进行，从公司职员中产生并由公 司委派出任，也可依照子公司章程的规定产生。 分公司的负责人由公司任命。 第十一条 子公司董事、监事和高级管理人员具有以下职责： （一）依法行使董事、监事和高级管理人员的义务，承担董事、 监事和高级管理人员的责任。 2 / 10 公告编号：2018-020 （二）督促分、子公司认真遵守国家有关法律、法规，依法经营， 规范运作。 （三）协调公司与分、子公司之间的有关工作。 （四）保证公司的发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻执行。 （五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司的利益不 受侵犯。 （六）定期或不定期向公司汇报任职子公司的生产经营情况，及 时向公司报告制度规定的重大事项。 （七）列入子公司董事会、监事会或股东 （大）会审议的事项，应 事先与公司沟通，酌情按规定程序提请公司总经理办公会议、董事会 或股东大会审议； （八）承担公司交办的其它工作。 第十二条 子公司的董事、监事、高级管理人员及分公司的负责 人应当严格遵守法律、行政法规和章程，对公司和任职分、子公司 负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私